Según el fallo de un Juzgado Penal de Medellín, estas personas deberán pagar penas entre los 8 y 23 años de prisión.
Los implicados fueron identificados como Juan Carlos Quevedo Lastra, Norma Faride, Juan Carlos Moreno Moreno, Sandra María Ospina, Ángela María Peña, Juan Fernando Serna Villa y Hugo Fernando Gravini González.
Además de prisión, estas siete personas deberán pagar una multa de 160 mil salarios mínimos mensuales vigentes para el año 2010. Dicha decisión fue apelada por la defensa ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, los sentenciados hacían parte de una estructura delincuencial dedicada a la creación de empresas ficticias, para simular compras y exportaciones de grandes cantidades, que les permitía exigir la devolución del impuesto a la Dian.
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