La Superintendencia de Sociedades, mediante auto 400-000275 de 2018, ordenó intervenir por captación ilegal a las siguientes sociedades relacionadas con el esquema de captación ilegal de Elite International Américas:
New Gaia Investments SAS (en Liquidación), Afecafe S.A.S (en liquidación), Think cool S.A.S (en liquidación), Serodri S.A.S (en liquidación), R&R Consultores Financieros S.A.S (liquidada) y Celconsultores S.A.S, Fundación Samadhi.
Algunas de estas sociedades cobraron sumas de dinero a Elite por servicios de consultoría sobre los que no se encontraron soportes. En cambio, se evidenciaron pagos de estas sociedades a exdirectivos de Elite.
Por otro lado, Celconsultores S.A.S “cobraba dineros para ser repartidos entre los socios de Elite, José Alejandro Navas, Francisco Odriozola y Marino Salgado”, de acuerdo con el expediente.
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Vea aquí: Supersociedades ordenó embargar bienes de cuatro directivos de Estraval
Según documentos, los socios de algunas de estas firmas buscaron liquidarlas privadamente. Por esta razón se ordenó a la Cámara de Comercio de Bogotá suspender los efectos de la rendición final de cuentas de esas liquidaciones con el fin de reabrir los expedientes.
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La entidad ordenó el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de las sociedades mencionadas.
La superintendencia ordenó también intervenir y liquidar los bienes de cuatro directivos de la firma Estraval, involucrados en captación ilegal, dentro del llamado proceso de las libranzas.
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