¿Se presentó un posible lavado de activos en el día sin IVA?
Javier Gutiérrez López, director de la Uiaf, habló en Mañanas BLU sobre la jornada en la que se registraron ventas por más de 5 billones de pesos.
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El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Javier Gutiérrez López, habló en Mañanas BLU sobre la posibilidad de actividades de lavado y activos durante el día sin IVA. Durante la jornada se llevaron a cabo operaciones cuyo monto superaron los 5 billones de pesos.
“Nosotros manejamos unos sistemas de monitoreo permanentes que nos permiten con Big Data y analítica ver quiénes están haciendo las consignaciones”, indicó Gutiérrez.
“Yo digo que pudo haber pasado como en cualquier otro momento del año, pero en la información que yo tengo no hay ninguna alerta de se haya lavado dinero", agregó.
De acuerdo con Gutiérrez López, "el efecto del día sin IVA es positivo, no me preocupa, porque tengo todos los controles y las posibilidades de rastreo y seguimiento”, sostuvo.
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“Lo más importante es que veamos que hay dineros que no van destinados necesariamente a la entrega de productos, sino que se desvían a otras cuentas”, añadió.
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Escuche a Javier Gutiérrez López en entrevista con Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:
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