por la Fiscalía General de la Nación.
La pirámida Forex es responsable de estafar a miles de colombianos con la promesa de altos y rápidos retornos.
La lista con los nombres apareció en una corte Federal de la Florida, Estados Unidos. Tras conocer el hallazgo, la Fiscalía General de la Nación pidió copia de la lista a las autoridades estadounidenses y fue enviada por vía diplomática.
El sistema de inversiones Forex operó en Colombia desde el año 200 hasta el 2008, cuando la única firma registrada para hacerlo colapsó y se declaró en quiebra en Estados Unidos.
“Queremos hacer un estudio general para mirar si estos recursos, que se encontraban en el exterior en paraísos fiscales, obedece o no a los parámetros de ingresos que tienen los inversionistas”, dijo el fiscal Eduardo Montealegre.