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Supersociedades intervine Forex Invesment Team por captación ilegal de dinero

La Superintendencia de Sociedades ordenó suspender inmediatamente la captación ilegal de recursos del público parte de Forex Invesment Team.

270820_Blu Radio. Super Sociedades / Foto: @SSociedades
Blu Radio. Super Sociedades / Foto: @SSociedades
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La intervención cobija a Control y Hacienda S.A.S y a seis personas naturales vinculadas al negocio.  
 
Los accionistas y miembros de junta directiva de la sociedad, vinculados a la medida son: Dilia Margarita Báez Angarita, Jairo Enrique Sanchez Díaz, Nohora Acero García, Omaira Patricia Ríos Sarmiento, Marcela Molina y Jhon Fredy Tapiero. 
 
Una vez la Superintendencia de Sociedades recibió denuncias sobre el caso, ofició a la Fiscalía General de la Nación. 
 
De acuerdo con la Fiscalía, existe una investigación contra dos socios de la compañía por captación masiva y habitual de dineros, no reintegro y lavado de activos.
 
Informes que reposan en el expediente indican que más de 80 inversionistas entregaron dinero a Forex Investment Team S.A. sin recibir bienes o servicios a cambio.
 
Por su parte, la Superintendencia Financiera remitió un informe pericial según el cual más de 80 inversionistas entregaron alrededor de US$7 millones a Forex Investment Team S.A. sin recibir ningún bien o servicio a cambio.
 
“Como está probado en el expediente, las operaciones de compraventa de divisas que se realizaron a través del mercado Forex por la sociedad FIT International Group Corp, figuraron a nombre de ésta y no a nombre de los inversionistas denunciantes”, señala el informe de la Superintendencia Financiera.
 
La orden de suspensión fue remitida al Grupo de Intervenidas de la Superintendencia de Sociedades, que podrá tomar cualquiera de las decisiones contempladas en los mecanismos de intervención del Estado por captación ilegal.
 

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:
 
-El Gobierno Nacional lanzó críticas a la decisión de la Alcaldía de Bogotá de sacrificar las 40 especies que fueron decomisadas en el acuario del Centro Comercial Atlantis. El alcalde Enrique Peñalosa lamentó que no se hubiera podido acomodar a los animales en un acuario.
 
-Una nueva mortandad de peces se registra hoy en uno de los canales que desembocan en la bahía de Cartagena.
 
-Asciende a 8 el número de personas muertas por el accidente de un puente colgante en Villavicencio. En las últimas horas falleció una mujer que se encontraba en cuidados intensivos en el hospital departamental de Villavicencio.
 
-Más de 80 pruebas presentará la Fiscalía en la audiencia de acusación contra Rafael Uribe Noguera, el confeso asesino de la niña Yuliana Samboní. La diligencia será en horas de la tarde.
 
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-Este miércoles es el turno de Rex Tillerson, presidente de la petrolera Exxon Mobile, para comparecer en el Congreso de Estados Unidos en su audiencia de nominación como secretario de Estado.
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