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El fundador de la plataforma de inversión OmegaPro y uno de sus directivos fueron acusados en Puerto Rico de realizar una estafa global de 650 millones de dólares en cripto inversiones y divisas, anunció este miércoles la Fiscalía Federal en la isla.
Los acusados por defraudar a inversionistas son Michael Shannon Sims, de 48 años, fundador, consultor estratégico y promotor de OmegaPro; y Juan Carlos Reynoso, de 57 años, quien dirigió las operaciones de la plataforma en América Latina y partes de Estados Unidos y Puerto Rico.
"Operaron un esquema de fraude global a través de OmegaPro, engañando a los inversionistas con falsas promesas de ganancias extraordinarias, solo para malversar cientos de millones de los fondos de las víctimas", declaró en rueda de prensa el fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow.
El fiscal federal reafirmó su compromiso con "el desmantelamiento de los esquemas financieros internacionales y con la recuperación de las ganancias ilícitas mediante el enjuiciamiento penal y el decomiso de bienes".
Sims fundó OmegaPro en enero de 2019 y Reynoso se unió unos meses después. Según el pliego judicial, los acusados y otros operaban y promocionaban OmegaPro como un esquema de marketing multinivel (MLM) para que los inversionistas adquirieran 'paquetes de inversión'.
A sus víctimas, les prometieron falsamente que generaría rendimientos del 300 % en 16 meses mediante la compraventa de divisas por parte de operadores de élite. Se instruía a los inversionistas a comprar estos paquetes de inversión utilizando moneda virtual.
Sims presuntamente engañó a las víctimas al asegurar el rendimiento comercial de OmegaPro y la habilidad de los operadores contratados, y al anunciar falsamente la seguridad de invertir en OmegaPro.
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Por su parte, Reynoso presuntamente declaró falsa y engañosamente que OmegaPro operaba con una licencia legítima y, en otras ocasiones, que OmegaPro no estaba sujeto a las leyes de ningún país, según la Fiscalía Federal.
La acusación formal alega que Sims y Reynoso organizaron ostentosos eventos promocionales, incluido uno en Dubái, proyectando su logo en el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, para convencer a los inversionistas de que OmegaPro era una empresa legítima que ofrecía un camino hacia la riqueza y un estilo de vida lujoso.
Después de que OmegaPro anunciara que había sufrido un ataque informático, Reynoso y otros informaron a las víctimas alrededor de enero de 2023 que sus inversiones estaban seguras y que OmegaPro las estaba transfiriendo a otra plataforma llamada Broker Group.
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A pesar de estas declaraciones, las víctimas no pudieron retirar dinero ni de sus cuentas de OmegaPro ni de las de Broker Group, lo que les causó pérdidas millonarias.
Los más de 650 millones de dólares recaudados de las víctimas supuestamente se enviaron primero a direcciones de monederos virtuales controlados por ejecutivos de OmegaPro y luego a miembros de OmegaPro y promotores de alto rango para distribuir los fondos y ocultar su origen.
Sims y Reynoso están acusados de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y de un cargo de conspiración para lavado de dinero. De ser declarados culpables, enfrentan una pena máxima de 20 años en prisión por cada cargo.
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