Ultimátum a Odebrecht para reportar información sobre lavado de activos
Supersociedades fijó ultimátum a empresas de Odebrecht para reportar información sobre lavado de activos y financiación del terrorismo.
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A través de un comunicado, la Supersociedades anunció un plazo “perentorio e impostergable” a las empresas del grupo brasileño Odebrecht para que entreguen un informe detallado sobre la política y mecanismos de control interno para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
El organismo de control fijó como plazo límite el próximo 14 de noviembre para que las firmas Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S reporten información no financiera (administrativa), que permita evaluar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia.
La Supersociedades remitió a las compañías de Odebrecht un cuestionario, en virtud de sus atribuciones de vigilancia sobre las sociedades del sector real.
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Además, deberán informar si cuentan o no con un oficial de cumplimiento independiente y si éste reporta a los controlantes las alertas que se puedan generar sobre riesgos de lavado de activos.
Cabe recordar que estas obligaciones incluyen monitoreo y análisis de los proveedores de las compañías, para detectar operaciones sospechosas, en aras de garantizar negocios transparentes.
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