Por considerar que la medida de aseguramiento es justa y proporcional dada la gravedad de los delitos que se les imputaban, una juez de Bogotá impuso medida de aseguramiento a los implicados en el escándalo de libranzas de Elite.
Los cobijados con la medida son José Alejandro Navas Vengoechea, socio fundador, miembro principal de la junta directiva y representante legal de la sociedad Elite International Américas S.A.S; Marino Constantino Salgado Carvajal, socio fundador, miembro principal de la junta directiva, representante legal suplente y vicepresidente de Riesgo de la Sociedad Elite International Américas S.A.S; Jorge Enrique Navas Vengoechea, accionista, miembro suplente de la junta directiva, representante legal tercer suplente y vicepresidente financiero de la Sociedad Elite International Américas S.A.S, y Ana Milena Aguirre Mejía, asociada inicial y miembro principal del Consejo de Administración de la Cooperativa Servicoop de la Costa.
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Estas personas son investigadas por las millonarias defraudaciones que la empresa Elite International Américas S.A.S., realizaba a través de la negociación de libranzas.
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De acuerdo con el proceso, la empresa incurrió en una captación masiva y habitual de recursos; en ese sentido se aceptaron más de 6 mil reclamaciones, que incluyen 47.262 libranzas cuyo monto de defraudación se tasó en $440.574.553.490.
Los delitos que se les imputaron previamente son:
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Concierto para delinquir
Falsedad en documento privado
Estafa agravada continuada
Captación masiva y habitual de dinero
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Negativa de reintegro
Enriquecimiento Ilícito de particulares
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Lavado de Activos
Por estos hechos también es investigado el excongresista Roberto José Herrera.
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