Cerca de 6 billones de pesos incautados en lavado de activos en el país
La principal modalidad es a través de operaciones ficticias de comercialización de oro.
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Luz Ángela Bahamón, directora de lavado de activos de la Fiscalía, reveló que son cerca de 6 billones de pesos los que han incautado en lavado de activos en el país.
La principal modalidad es a través de operaciones ficticias de comercialización de oro. Sobre este tipo de lavado han incautado 5 billones de pesos.
En la lista siguen los testaferros, gota a gota y giros internacionales que lavan dineros a organizaciones armadas ilegales.En esta se incautaron 656.000 millones de pesos.
Ver también: La nueva modalidad de lavado de activos en la que están cayendo universitarios
Sigue el contrabando de textiles y calzado desde Estados Unidos a Colombia, en la cual se incautaron 130.000 millones de pesos.
Finalmente aparecen los correos humanos que son personas que mueven drogas entre países. “Los capturados provienen principalmente de México. Son 4 estructuras desarticuladas. La mayoría de correos humanos están al servicio de carteles mexicanos”, dijo Bahamón. A estos se les incautaron 47.800 millones de pesos incautados en lavado de activos.
Finalmente, en su corte de cuentas, la funcionaria aseguró que en los últimos dos años ha incrementado en un 50% los resultados en este delito.
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