Este lunes, 3 de enero, la Fiscalía General de la Nación anunció que en el 2021 fueron imputadas 273 personas que estarían involucradas en actividades asociadas con el lavado de activos provenientes de multimillonarios recursos de la criminalidad organizada, el narcotráfico, contrabando y otras fuentes ilícitas de financiación.
“Se logró la incautación con fines de comiso de más de 14.400 millones de pesos, cuyo origen correspondería a distintas actividades delictivas”, informó Carlos Enrique Vieda, director especializado contra el lavado de activos de la Fiscalía.
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Una de las operaciones que resalta la Fiscalía es la denominada como “Hefesto – NTR”, en la que se impactó una estructura dedicada a la extracción ilícita y comercialización de oro. Aquí se detectaron 5,8 billones de pesos que corresponderían a lavado de activos.
Igualmente, el ente acusador reveló que les fue afectado el patrimonio ilegal en 187.000 millones de pesos a los reconocidos narcotraficantes alias ‘Memo Fantasma’, ‘Medio Labio’, ‘Marihuano’, ‘Plástico’ e ‘Inglaterra’, entre otros.
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“También hubo casos exitosos como ‘Paso Fino’ y ‘Leather’, en los que se detectó lavado de activos mediante el anticipo de exportaciones, contrabando y empresas fachada. Las rentas ilegales afectadas ascendieron a 37.000 millones y 281.000 millones de pesos, respectivamente”, añade la Fiscalía en un comunicado de prensa.
En 2021, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, fueron imputadas 273 personas, quienes estarían involucradas en actividades asociadas con el blanqueo de capitales; y se logró la incautación con fines de comiso de más de 14.400 millones de pesos. pic.twitter.com/5iLo1e73zu
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) January 3, 2022
Vea el comunicado de la Fiscalía:
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