Dos delitos se investigan en Colombia por escándalo de Panama Papers
El fiscal Néstor Humberto Martínez, reveló que en el proceso de Panama Papers se investigan los delitos de: concierto para delinquir y falsedad en documento.
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Martínez dijo que en este proceso se indaga sobre el papel de abogados y contadores públicos y de instituciones financieras nacionales en este desfalco.
"De la esencia de Panama Papers es la existencia de capitales en el exterior, que no por el hecho de tenerlos afuera constituye una conducta ilegal, la conducta punible se da en la elaboración de documentos para crear gastos artificiales, bajar las fuentes de los impuestos nacionales y mantener patrimonios en paraísos fiscales", dijo.
El ente acusador advierte que Panamá no es el único país en el que clientes colombianos de Fonseca, habrían constituido empresas. Se buscarán indicios en Islas Vírgenes, Bahamas, Curasao, entre otros paraísos fiscales.
En lo que se refiere al caso Reficar, anunció que antes de tres meses se conocerán las primeras decisiones del proceso.
Extradición para corruptos
Como consecuencia de estos hechos, el fiscal Martínez también propuso la extradición para los corruptos: "La sociedad Colombiana está cansada de ver a los corruptos en un tratamiento penitenciario de casa por cárcel y se necesita dar un mensaje universal. La posibilidad de ofrecer en extradición a los corruptos que han llevado sus recursos ilícitos a otros países debe ser una alternativa que el estado colombiano debe estudiar", señaló.
Según Martínez, esos países están legitimados para pedir en extradición a esos corruptos pues estas personas han terminado cometiendo delitos de lavado de activos en el exterior.
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