El comienzo previsto este lunes del juicio por los llamados 'Panama Papers', una de las mayores filtraciones de documentos de la historia que vinculó a personalidades de todo el mundo con el blanqueo de capitales a través de la firma panameña Mossack Fonseca, fue pospuesto una vez más por el Órgano Judicial (OJ) panameño, fijándolo en la fecha alterna del 8 al 26 de abril.El juicio se pospone a la fecha alterna en abril, confirmaron fuentes judiciales a los pocos periodistas congregados en la sede del Órgano Judicial.El Órgano Judicial había anunciado a finales del año pasado, antes de que se produjera el esperado inicio del juicio en diciembre que había sido ya pospuesto con anterioridad, que el tribunal fijaba una nueva fecha de audiencia desde el 19 de febrero hasta el 8 de marzo, y la fecha alterna del 8 al 26 de abril.La falta de actividad en la sede del Órgano Judicial, donde se encontraba EFE desde primera hora de la mañana, hacía presagiar ya el anuncio de la fecha alterna, en un país además centrado en la campaña electoral por las próximas elecciones generales del 5 de mayo.Continuos retrasosSon ya varios y prolongados los retrasos de este caso 'Panama Papers' por el que serán llevados a juicio, acusados de supuesto blanqueo de capitales, los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, fundadores del extinto bufete núcleo del escándalo conocido mundialmente como 'Papeles de Panamá'.Este proceso por blanqueo de capitales arrancó a partir de las publicaciones de una investigación periodística internacional que filtró en 2016 detalles sobre transacciones financieras hechas a través de miles de sociedades anónimas extraterritoriales creadas por la firma Mossack Fonseca y vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras, de acuerdo con un informe del Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Panamá.Así fue que mediante esquemas societarios y financieros se ocultaron "activos ilícitos y los beneficiarios reales de los mismos, propiciando el blanqueo de miles de millones de dólares", según este informe.En Panamá, la investigación por este caso duró hasta septiembre de 2019, cuando en su vista fiscal el MP solicitó al tribunal de la causa el llamamiento a juicio de 44 personas por blanqueo de capitales, y el sobreseimiento de otras once.Aunque el inicio de la audiencia preliminar se fijó a más tardar en noviembre de 2020, se instaló un año más tarde y fueron llamados a juicio 32 personas por blanqueo, entre ellos los dos socios fundadores de la firma Mossack Fonseca.Por la gestión de asistencias internacionales, el inicio del juicio programado para diciembre de 2021 como fecha más tardía se pospuso para inicios del pasado diciembre, pero tampoco se realizó "debido a notificaciones que se tienen que hacer a través de asistencias internacionales", según informó el Órgano Judicial.La filtración de los Papeles de Panamá llenó 2,6 terabytes y más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, afectando a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el mundo y superó los 1,7 millones de archivos que el consultor tecnológico y exempleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Edward Snowden filtró en 2013.
La agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones (ITRC) investigará si el director de la Dian, Lisandro Junco, incurrió en fallas disciplinarias en el marco de los Pandora Papers.Junco apareció mencionado en un capítulo de la investigación periodística luego de que su nombre apareciera ligado a una sociedad en Delaware y a unas facturas que lo vincularían con la firma SFM salpicada en el escándalo.Sin embargo, Junco asegura que no trataba de evadir impuestos, sino que constituyó una firma para canalizar ahorros familiares con el propósito de estudiar una maestría en Florida. El funcionario asegura que esos ahorros están declarados ante la Dian en Colombia, por lo que no existe ninguna actuación ilegal de su parte.ITRC es la entidad estatal con competencia sobre las actuaciones disciplinarias de los funcionarios de la Dian y la Unidad de Gestión de Parafiscales.
Melitón Arrocha, abogado y exministro de Comercio de Panamá, explicó en Mañanas BLU qué son los paraísos fiscales, sociedades anónimas y por qué ese país es centro de criticas tras revelarse el escándalo de los Pandora Papers, que involucra a grandes figuras mundiales. “Después de los Panamá Papers, la república de este país empezó un proceso de transformación de toda su infraestructura legal en materia de sociedades anónimas. Aclaro que esto no es ilegal, pero hay casos en que usan este instrumento para actividades ilegales”, señaló.¿Por qué las personas deciden crear sociedades anónimas en otros países?“Son posibilidades variadas, por ejemplo, en aquellos países donde hay alta tasa de inseguridad, gente llegaba a Panamá a construir sociedad anomia para proteger sus recursos, pero no era para evadir a los fiscos de sus países”.Además, el exministro contó que algunas personas usan estas llamadas sociedad anónimas como “vehículos de protección jurídica”.“Hay mucha gente que utiliza las sociedades en Panamá para temas de tonificación patrimonial, si esto está debidamente declarado no hay ningún problema, también se usa como vehículos de protección jurídica, si se incorpora el patrimonio a estas sociedad, queda blindado ante un tercero que quiera acceder a ese capital”, detalló.¿Por qué Panamá se ve involucrada en estos casos?“Hay muchas jurisdicciones a nivel mundial, en Europa, Estados Unidos e islas del caribe que están en la misma situación, pero la pregunta es ¿por qué Panamá es siempre el centro del ataque? No contando con una cantidad relevante en estos casos. Es cierto que con esto de los papers había un bufete panameño, pero muy pocas de las circunstancias se hicieron en Panamá”, sentenció Arrocha.Tras estos escándalos hace cinco años y los nuevos revelados este domingo, el exministro dijo que se aprobaron siete nuevas leyes, incluyendo delitos, y se regularizaron los sectores financieros, esto, en las firmas de abogados para conocer a los beneficiarios y usuarios finales de estas cuentas.Según aseveró abogado, también se incluyó un delito penal para los abogados que sepan que se está evadiendo el fisco y no lo reconozcan, estos, deberá responder ante un posible lavado de activos.Así, Panamá está a la “vanguardia de regulación de la línea de sistemas financieros y flujos de capitales”.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Un estudio de abogados de Panamá fue señalado este domingo como uno de los involucrados en la creación de sociedades opacas para esconder dinero de grandes personalidades, perjudicando aún más la reputación de este país centroamericano, ya implicado en los "Papeles de Panamá".Los "Papeles de Pandora", nueva pesquisa a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), señala al bufete panameño de abogados Alcogal como uno de los creadores de sociedades opacas para ocultar dinero."Cuando la élite latinoamericana quiso ocultar su riqueza recurrió a esta firma de Panamá", dice ICIJ en referencia a la firma Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal).Según la investigación, basada en la filtración de 11,9 millones de documentos de más de una decena de despachos de varios países, a través de Alcogal se establecieron compañías opacas "para 160 políticos y funcionarios públicos".Entre esos funcionarios habría "algunos acusados de saquear a sus países", agrega el consorcio de periodistas.Alcogal rechaza acusaciones Alcogal sirvió, según la investigación, a figuras involucradas en algunos de los escándalos más notorios de América Latina, como la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, el "saqueo de activos públicos venezolanos" y el "Fifagate".Este despacho habría servido además para la creación de sociedades al rey de Jordania, Abdulá II y los primeros ministros de la República Checa, Andrej Babis, y de Montenegro, Milo Djukanovic.Según la investigación, también recurrieron al bufete tres expresidentes de Panamá --Ernesto Pérez Balladares, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela-- y uno de Honduras, Porfirio Lobo.Varela reconoció en un comunicado ser accionista de la sociedad con la que se le vincula, pero declaró que dicha sociedad es "transparente".Por su parte, Martinelli negó ser cliente de Alcogal y manifestó que el informe contó con la colaboración de "algunos panameños resentidos sociales".El despacho panameño rechazó las acusaciones y anunció posibles medidas legales para defender su reputación "de manera vigorosa en las instancias que sea necesario"."Alcogal rechaza las conjeturas, imprecisiones y falsedades de las publicaciones", manifestó el bufete, que se ofreció a cooperar con las autoridades para investigar posibles irregularidades.Otro golpe a la reputaciónEsta es la segunda ocasión en que una oficina panameña de abogados se ve envuelta en un escándalo internacional sobre sociedades opacas.En 2016 el país centroamericano fue el epicentro de los llamados Papeles de Panamá, otra investigación de ICIJ basada en la filtración de 11,5 millones de documentos provenientes del bufete Mossack Fonseca, que tuvo que cerrar tras el escándalo.La investigación reveló la ocultación de propiedades, empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personalidades de las finanzas, los deportes y las artes.Los exmandatarios de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; de Pakistán, Nawaz Sharif; de Gran Bretaña, David Cameron y Argentina, Mauricio Macri, además del astro del fútbol Lionel Messi y el cineasta español Pedro Almodóvar fueron solo algunos de los mencionados en aquella ocasión.Temor del gobiernoEn un comunicado el domingo, el gobierno panameño de Laurentino Cortizo dijo estar trabajando para "contrarrestar las repercusiones negativas de cualquier escándalo tangencial o coyuntural en el que se quiera involucrar al país".Aseguró además que se han comunicado con el equipo directivo de CICJ, a los que han solicitado "evitar las referencias sin justificación informativa asociadas al país".De acuerdo con el gobierno, este planteamiento lo hacen "sin menoscabo a la libertad de prensa e información" y con la intención de "evitar apreciaciones sensacionalistas como las que en el pasado nos han causado gran daño".El sábado, Panamá ya había expresado su temor de que esta publicación termine por hundir su imagen internacional, muy deteriorada tras los Papeles de Panamá."El daño podría ser insuperable", advirtió el gobierno de Cortizo al ICIJ, a través de una carta enviada mediante sus abogados.La misiva destacó también algunas reformas legales tras los Papeles de Panamá, aunque el país permanece en la lista de paraísos fiscales de Francia y la Unión Europea.Esas reformas incluyen mayores controles bancarios, penalización de la evasión fiscal con cárcel e intercambio de información financiera bajo parámetros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).El Panamá de 2016 "no se parece en nada al Panamá de hoy", afirmó el gobierno en su carta.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
Una nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo escondieron fortunas de miles de millones de dólares para no pagar impuestos.Otros 21 líderes que ya han dejado el poder también escondieron propiedades e ingresos, de acuerdo con la nueva investigación del ICIJ bautizada como "papeles de Pandora" y que pone el foco en las finanzas secretas de más de 300 funcionarios públicos, como ministros, jueces, alcaldes y generales de más de 90 países de todo el mundo.Destacan tres jefes de Estado de Latinoamérica en activo: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, revelaron The Washington Post, El País, la BBC y The Guardian, algunos de los medios que ha publicado las filtraciones.Según la BBC, Lasso, que fue empresario y banquero, dejó de usar una entidad panameña para hacer pagos mensuales a sus familiares y empezó a utilizar otra entidad en Dakota del Sur (EE.UU.), un estado que se ha convertido en una especie de paraíso fiscal al nivel de algunas jurisdicciones de Europa y el Caribe.Mientras tanto, Piñera tuvo supuestamente negocios secretos en las Islas Vírgenes Británicas y Abinader posee junto a otros familiares una entidad "offshore" en Panamá, de acuerdo al Post.En los archivos también figuran 11 exmandatarios de Latinoamérica, como el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana; el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.La investigación también reveló que el rey Abdalá II de Jordania supuestamente gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California y otros lugares y sacó a la luz nuevos detalles sobre importantes donantes extranjeros del Partido Conservador del primer ministro británico, Boris Johnson.Asimismo, de acuerdo con la revista mexicana Proceso, que participó en la investigación, los documentos analizados muestran que una de las familias más poderosas de Guatemala tiene escondidos más de 13 millones de dólares en fideicomiso opaco ubicado en Estados Unidos.Los archivos también detallan actividades financieras cuestionables por parte del "ministro oficioso de propaganda" del presidente ruso Vladímir Putin.Asimismo, según el ICIJ, el círculo cercano al primer ministro de Pakistán, Imran Khan, en el que se incluyen miembros de sus gabinete y sus familias, ha escondido millones de dólares en empresas y entidades fuera del país.De acuerdo con los archivos y según recoge la BBC, el presidente keniano, Uhuru Kenyatta, y seis miembros de su familia también poseían en secreto al menos 11 empresas en el extranjero y una de ellas estaba valorada en 30 millones de dólares.El ICIJ, con sede en Washington, ganó fama por los llamados "papeles de Panamá".Esa filtración de 11,5 millones de documentos procedentes del despacho panameño Mossack Fonseca, revelaron en abril de 2016, que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de este bufete, ya extinto, para crear sociedades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos.En la nueva investigación de los "papeles de Pandora" han participado 600 periodistas que han examinado 1,9 millones de documentos.El capítulo Colombia en los 'Pandora Papers'Colombia tiene un capítulo especial en los 'Pandora Papers', una investigación periodística adelantada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En total, 12 millones de documentos, de 14 firmas de abogados que se dedican a la creación de sociedades offshore y a su administración, fueron analizados por más de 600 periodistas de 117 países del mundo.En el caso de Colombia los documentos fueron analizados por la alianza periodística El Espectador y CONNECTAS. De acuerdo con la investigación, en total hay 588 nombres de personas naturales y jurídicas en el país que aparecen como dueños reales de sociedades offshore.De acuerdo con la investigación, firmas de abogados sugirieron a sus clientes mover sus empresas a países con menos controles tributarios o algunos conocidos como paraísos fiscales. También, estas firmas habrían usado figuras jurídicas para esconder el nombre de sus clientes detrás de otras personas y así evitar que se conociera que eran los verdaderos dueños de dichas sociedades.En el caso de Colombia la mayoría de políticos, expresidentes, excongresista e, incluso, empresarios mencionados en los 'Pandora Papers' fueron clientes principalmente de las firmas Alcogal y Trident Trust. Sin embargo, es importante aclarar que tener una sociedad en una jurisdicción offshore o un paraíso fiscal no es delito pero las altas ventajas tributarias habría permitido a algunos de los mencionados evadir impuestos en sus países, esconder dinero o, incluso, lavarlo.A continuación, los nombres de las figuras públicas, empresarios y grupos familiares que, hasta el momento, se conocen:Políticos y figuras públicas involucradosEn el capítulo sobre políticos colombianos involucrados en los 'Pandora Papers' se encuentran dos expresidentes de la República, el actual director de la DIAN, exministros, embajadores y congresistas que aparecen como directores o han tenido vínculos en paraísos fiscales. Sin embargo, aparecen otras figuras públicas colombianas. Uno de los nombres que figura en los documentos es la cantante Shakira con tres compañías registradas en las Islas Vírgenes Británicas.Los políticos involucrados:César Gaviria (expresidente)Aparece como director de una sociedad panameña (MC2 Internacional) y accionista de una empresa colombiana dedicada al transporte de gas. El expresidente César Gaviria no respondió a la solicitud de información enviada por El Espectador y Connectas sobre la responsabilidad en estas empresas. Sin embargo, su hermano Luis Fernando Gaviria, quién aparece también como accionista de la empresa MC2, aseguró que es la misma empresa quién debe dar respuesta frente al asunto porque ellos son simplemente accionistas.Andrés Pastrana (expresidente)Aparece como beneficiario de la sociedad Vanguard Investment registrada en Panamá y cuya accionista es la firma colombiana Salatina Puyana y Cía S. en C., propiedad de Pastrana. El expresidente respondió que el objetivo era hacer inversiones colombianas en el exterior “tal y como consta en los registros de inversión ante el Banco de la República, es decir se buscaba convertir pesos en dólares para internacionalizar un patrimonio”.Lisandro Junco (actual director de la DIAN)El actual director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales aparece como beneficiario de la sociedad “Cyber Security System Company que se creó en Delaware, Estados Unidos en donde él mismo advierte que a los pocos días de haber sido constituida se trasladó la empresa a la Florida y “solo tiene una cuenta bancaria en el Citibank de Miami con un poco más de 10,000 dólares”, menciona Junco, que está empresa se creó por un proyecto familiar, donde el dinero aportado ha sido por parte de su esposa y de sus ahorros. La sociedad aún sigue activa, pero no opera, no tiene ingresos y su único activo es la cuenta bancaria.Guillermo Botero (actual embajador en Chile y exministro de Defensa en el gobierno Duque)Aparece como director y beneficiario de la sociedad “El Legado INC”, que está registrada en las Islas Vírgenes Británicas desde el 2010. El embajador le aseguró al Espectador y a Connectas que la sociedad no existe desde el 2016, “razón por la cual desde el 31 de enero del 2017 fue declarada inactiva, no tiene activos y pasivos (...) cumplo con todos los requisitos exigidos por la ley tributaria”Gina Parody (ex ministra de Educación en el gobierno Santos)Aparece como beneficiaria de la sociedad “Harmony Trust”, que fue creada en las Islas Vírgenes británicas. Sin embargo, ante la petición por parte del Espectador y de Connectas sobre estos 'Pandora Papers', Gina Parody no respondió a la solicitud de información sobre su relación con esta sociedad offshore.Luis Diego Monsalve (Actual embajador en la China)Aparece como director de tres sociedades en las Islas Vírgenes Británicas: “Safegate Investments”, “Unicoi investments Limited”, “Demitz y Managment Limited y Besalu Holdings”. Cuándo se le preguntó sobre su apariencia en los 'Pandora Papers', Monsalve confirmó que todas han sido sociedades familiares cuyo único objetivo ha sido tener inversiones financieras en el exterior. “ Ninguna ha tenido actividades industriales o comerciales diferentes. Algunas de ellas han sido liquidadas o están en estado de liquidación, igual las he declarado tanto en mi declaración de renta como la de activos en el exterior”.Isaac Yanovich (Ex presidente de Ecopetrol)Aparece como director y presidente de la sociedad panameña “Sylvester Holding INC” organizada en 1985. Yanovich dijo que la sociedad ya fue liquidada y que, fue incluso, declarada y puesta en orden por medio de una normalización de activos de la DIAN.Miguel Gómez Martínez (presidente de FASECOLDA)Aparece como beneficiario de la sociedad Tabifile Holding S.A, que fue registrada en Panamá en 2006. La empresa fue disuelta en 2016 y, según Gómez, buscaba crear una firma de asesoría para atender el mercado financiero en Centroamérica. “Soy residente de dicho país, en el que pienso vivir cuando me pensione. No poseo todavía ninguna propiedad ni soy responsable fiscal en la medida en que la pandemia de Covid -9 ha impedido concretar mis planes”.Grupos familiares regionales involucrados en los Pandora PapersFamilia Araujo - Perdomo: Una de las familias más ricas y poderosas de Cartagena son los Araujo Perdomo, quienes son los dueños de la cadena de hoteles Las Américas, también algunos de los miembros de esta familia han ocupado ministerios y han llegado al Congreso de la República. Fernando y Gerardo Araujo aparecen como directores de una sociedad panameña llamada Promotora Las Americas Golden Towers y Gerardo también figura como accionista de la sociedad Tourism Group Investment, registrada en ese país.Fernando Araujo respondió a esta investigación asegurando que Las Américas Golden Towers es un hotel cuya información “está debidamente registrada ante las autoridades competentes”, mientras que de Gerardo no se obtuvo respuesta alguna.Grupo Carvajal: Algunos de los directivos de la Organización Carvajal aparecen relacionados con la sociedad Cliffsake Corporation incorporada en 2009, en las Islas Vírgenes Británicas. Alberto Carvajal Cabal ha asegurado que fue él quien constituyó la sociedad como único accionista con el fin de realizar inversiones en el extranjero.“Atendiendo la solicitud que les hice a mis hermanos Pedro, María del Rosario y Silvia Carvajal Cabal aceptaron ser nombrados directores de la sociedad y su única función era tener autorización para firmar o refrendar algún documento en mi ausencia” aseguró Alberto Carvajal a El Espectador - Connectas.La sociedad Cliffsake Corporation fue disuelta el 12 de noviembre de 2018, sus activos fueron declarados ante la Dian el 18 de mayo de 2016 presentando y pagando el impuesto de normalización tributaria.Familia Daes Abuchaibe: Una de las familias más ricas de Barranquilla, los dueños de Tecnoglass, exportadora de vidrio arquitectónico, también aparecen en la lista. Jose Manuel Daes Sayeh y Evelyin Abuchaibe de Daes aparecen como los fundadores de ESW Trust, conformada en las Islas Vírgenes en 2007. Como beneficiarios, registran además sus hijos José Manuel y Christian Daes.La respuesta de José Manuel y Christian es que desconocen la existencia de esa sociedad. “Consultamos con nuestros padres al ser quienes ustedes mencionan como constituyentes de ésta y no recuerdan haberla constituido”.Familia Gerlein EcheverríaDe esta familia barranquillera, dueña de la constructora Valorcom, hay dos miembros que también aparecen en la investigación. Julio Gerlein, quien figura como director de la Sociedad Kessler Business Corp registrada en las Islas Vírgenes y constituida en 1991.Su hermano Mauricio Gerlein aparece como beneficiario de otra sociedad también en las Islas Vírgenes. Mauricio afirmó que en 2008 iba a participar en un proyecto de vivienda en Estados Unidos que no se pudo desarrollar. “Anualmente presentó a la Dian una declaración anual de activos en el exterior que contiene una relación de los valores de los activos que poseo en el exterior, incluyendo el saldo de mi inversión en la sociedad constituida en las Islas Vírgenes”.Familia SolarteCarlos Solarte, uno de los propietarios de las principales constructoras contratistas del Estado, CASS Constructores, aparece como beneficiario de 4 sociedades Offshore en las Islas Vírgenes, el empresario no respondió a la solicitud.EmpresariosLuis Carlos Sarmiento AnguloIncluido en el Ranking de Forbes 2021, como el hombre más rico de Colombia y el 200 en todo el mundo, dentro de los Panama Papers aparece como director y accionista de LCSA INC, sociedad conformada en diciembre de 2005 en las Islas Vírgenes Británicas. Frente a esto, Sarmiento Angulo dijo que la sociedad está debidamente reportada en las declaraciones tributarias presentadas ante la DIAN, de conformidad con las normas aplicables.Issac, Jaime y Gabriel GilinskiLa familia Gilinski tiene trayectoria en negocios bancarios y financieros. Su conglomerado incluye el Banco GNB Sudameris, Servibanca e inversiones en medios de comunicación como la Revista Semana. Jaime Gilinski, el cuarto hombre más rico del país, según Forbes 2021, aparece como beneficiario final de al menos 19 sociedades offshore. Su padre, Issac Gilinski, aparece como beneficiario de otras 14 sociedades. Finalmente, Gabriel Gilinski aparece en los “Pandora Papers” como accionista de Southstone Investments, S.A, apoderado de Kentas Investments LTD, directo suplente de la Corporación Financiera Colombo-Panameña S.A. (Colfinsa) y beneficiario sustituto de la fundación de interés privado Lamont Foundation, a su vez, dueña de Tenpark Holdings LTD. Sin embargo, ninguno de los tres Gilisnki respondió a la solicitud de información sobre su relación con estas sociedades offshore.Alejandro Santo DomingoSegún el ranking de Forbes 2021, es el quinto hombre más rico de Colombia. Dentro de los “Pandora Papers” aparece como beneficiario y director de la sociedad Black Swan Services Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. A través de sus abogados, Alejandro Santo Domingo aseguró que dicha sociedad no tiene ninguna relación con el grupo Santo Domingo, que cumple con todas sus obligaciones tributarias y corporativas en las jurisdicciones relevantes. De acuerdo con la respuesta, el único propósito de construir Black Swan Services Limited fue “detentar la propiedad de un bien inmueble”, aunque ya dejó de ser propietario de la sociedad y no ostenta ningún cargo como administrador o representante de la misma.Eduardo Pacheco Cortés Banquero, actualmente es presidente de la Junta Directiva de Scotiabank Colpatria, junto con su hermano ocupa el segundo puesto de las familias más ricas de Colombia. Mercantil Colpatria suscribió un contrato de compraventa de acciones de con BNS, lo que implicó un cambio de control del Banco Colpatria. El traspaso del 51% del capital suscrito del Banco Colpatria se realizó mediante las compañías panameñas Vince Business Corp y Vince II Business Corp, dueñas de Trivia Holdings Inc, y New Travita Holdings Inc.Su nombre aparece en los Pandora Papers por cuenta de estas transacciones. Al ser consultado sobre el tema, dijo que no estaba interesado en responder preguntas.Familia EchavarríaEs la propietaria de la Organización Corona. Dentro de los Panama Papers, Evelia Suárez, viuda de Felipe Echavarría Rocha, aparece como beneficiaria/directora de Harbor Drive Corp, constituida en 1991 en las Islas Caimán. Esta sociedad es accionista de 290 Harbor Drive, registrada en La Florida, EEUU.Frente a estas sociedades, Evelia Suárez confirmó que Harbor Drive Corp es accionista de 290 Harbor Drive. Aclaró que esta última sociedad es “dueña de un activo en Estados Unidos” y que cualquier ingreso que generen está sujeto al Régimen Tributario de EEUU, en donde “han cumplido con todas sus obligaciones”. Además, dijo que no ha recibido ningún pago y honorario por parte de esas empresas.Familia BarberiEs la sexta familia más rica de Colombia, con una fortuna estimada en 420 millones de dólares, según Forbes. La empresa insignia de su conglomerado es Tecnoquímicas. La empresa es presidida por Francisco José Barberi, esposo de la excanciller Claudia Blum. Francisco José y su hermano Juan Manuel Barberi aparecen como beneficiarios finales de las sociedades Samoran Corporation y Hamadem Trading Limited, registradas en las Islas Vírgenes Británicas. También aparecen como directores de TQ Assets Panamá, creada en 2017 en ese país centroamericano. Los Barberi no se pronunciaron frente a su relación con estas sociedades offshore.Siga y escuche las noticias de Colombia y el mundo en Spotify
El Gobierno de Panamá ofreció al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación "un diálogo para proporcionar hechos críticos" e información precisa, ante la inminente publicación de un nuevo escándalo de sociedades extraterritoriales que supondría otro daño a la reputación del país tras la "falsedad" de los llamados papeles de Panamá.Medios afiliados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) han anunciado este sábado, que este domingo, 3 de octubre, será revelada la investigación, bautizada como "Pandora Papers", que involucra a 600 periodistas de todo el mundo y 11,9 millones de documentos.En una carta fechada el 16 de septiembre enviada al ICIJ, a la que tuvo acceso Efe, el Gobierno señaló que "antes de continuar" con la nueva investigación "sobre finanzas extraterritoriales con la intención de publicar los resultados en una serie de países, se debe "tener en cuenta que la cobertura mediática previa iniciada por el ICIJ utilizó un término falso y difamatorio es decir, los 'Papeles de Panamá' que causó un gran daño a Panamá"."El Gobierno de Panamá está decidido a actuar para que no se repita esta falsedad por el ICIJ o cualquier otro medio de comunicación", indicó la misiva de la firma de abogados Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP, con sede en Chicago (EE.UU.) y representante del Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo.Los llamados papeles de Panamá, la filtración de 11,5 millones de documentos procedentes del despacho panameño Mossack Fonseca, revelaron en abril de 2016 que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de este bufete, ya extinto, para crear sociedades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos.Los hechos revelados por el escándalo de 2016 "no justificaron el uso de ese título difamatorio para los artículos del ICIJ (...) Panamá, y las corporaciones panameñas, solo representan el 0,27 % de las sociedades offshore registradas en todo el mundo. No obstante, Panamá se convirtió en el nombre asociado con corporaciones offshore y lavado de dinero como resultado del esfuerzo de marca difamatoria del ICIJ", indicó la misiva.El Gobierno de Panamá destacó que busca entablar un diálogo con el ICIJ no para evitar este "investigue y publique artículos", sino para asegurar que tenga "la oportunidad de recopilar información precisa como parte de ese trabajo".Entre esos datos "críticos" que el Gobierno quiere brindar al Consorcio está que "desde 2015, el Gobierno de Panamá ha hecho de la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de activos una prioridad significativa y ha tomado medidas concretas para mostrar ese compromiso".Ningún otro país - indicó en otros la la misiva - "ha suspendido más del 50 % de sus corporaciones y fundaciones en un solo acto. Esto por sí solo es una clara demostración del compromiso del Gobierno de Panamá de garantizar la transparencia y reducir el riesgo de las empresas en su registro con fines ilícitos o de elusión fiscal".El Gobierno de Panamá "reconoce que si bien aún queda trabajo por hacer, se han tomado pasos concretos para monitorear y hacer cumplir las actividades financieras extraterritoriales", indicó la carta, enviada a Brenda Medina y Emilia Diaz Struck, periodistas de investigación del ICIJ.Panamá lleva años trabajando en la mejora de su andamiaje en materia de transparencia fiscal, lo que no ha impedido que siga incluida en listas discriminatorias como la de la UE de países no cooperantes en materia fiscal.
Las autoridades judiciales alemanas emitieron una orden de arresto internacional contra los dos fundadores del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, en el centro del escándalo de los denominados Papeles de Panamá, que sacaron a la luz un esquema de evasión fiscal, revelado en 2016 por un consorcio internacional de periodistas, informa el diario alemán Sueddeutsche Zeitung (SZ) este martes.Los dos abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, sospechosos de ayudar en la evasión fiscal y asociación de malhechores, pueden ser detenidos si tratan de entrar en territorio de la Unión Europea, señala el diario, que se ha asociado en este artículo con los grupos audiovisuales regionales NDR y WDR.Los dos hombres, que tienen pasaporte panameño, se encontrarían actualmente en el país centroamericano, que no extradita a sus nacionales, señala el diario. Los investigadores esperan que Mossack, que tiene familia en Alemania, se entregue para negociar a cambio una pena reducida y escapar a un procesamiento paralelo en Estados Unidos.Fonseca aludió indirectamente a los señalamientos."Sobre Alemania, vendimos sociedades a un banco alemán que las revendió a empresarios que las usaron para temas tributarios en los que NO tenemos nada que ver", escribió en su cuenta de Twitter."Nos han incluido en mi opinión para continuar con el ataque de descrédito que la Unión Europea tiene contra Panamá", agregó.Fonseca culpó además a "la mafia izquierdista internacional" de las acusaciones en su contra y cuestionó si "Alemania tiene derecho a hablar de Justicia cuando en los Tribunales de Nuremberg condenaron y ejecutaron a solo 14 nazis" pese a los millones de muertos durante la Segunda Guerra Mundial.El escándalo de los "Papeles de Panamá" estalló el 3 de abril de 2016 con la filtración de 11,5 millones de archivos digitales del bufete Mossack Fonseca, entre ellos documentos sensibles analizados por el consorcio de periodismo de investigación ICIJ que provocaron una onda de choque mundial, y que llevó a la dimisión del primer ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson.Según el análisis por varios medios de los denominados Panama Papers, estos permitieron sacar a la luz un vasto sistema de evasión fiscal mediante sociedades pantalla, en las que centenares de bancos ayudaron a sus clientes.Al menos 150 investigaciones se han abierto en 79 países para controlar posibles evasiones fiscales o blanqueo de dinero, según el Centro estadounidense de Integridad Pública.El bufete Mossack Fonseca anunció en 2018 el cese de sus actividades debido a los "daños irreparables" que sufrió su reputación. Panamá lucha por su parte para ser retirado de la lista negra de paraíso fiscal.
La Fiscalía General anunció la segunda fase de investigación de los llamados Panamá Papers, el escándalo que involucra a empresarios, deportistas, políticos y otros personajes en evasión fiscal. Se trata de 24 personas, a las que se les imputarán cargos, entre los que se encuentran representantes legales, contadores y revisores fiscales de siete sociedades. Según el organismo, estas sociedades habrían sacado cinco millones de dólares a paraísos fiscales. Le puede interesar: Más de 430 colombianos en Panama Papers reportaron bienes por $700 mil millones. Las empresas involucradas en la investigación son: -Soluciones empresariales y mercado• Broquel S.A.S.• Soluciones empresariales y mercado• Prodisur • Servinsumos• Más S.A.S• Restrepo SA• Faaca Todas estas empresas, al igual que Efecty, habrían pagado por servicios inexistentes desde el exterior para sacar el dinero del país.
La defensa de Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty y vinculada en el caso de los Panamá Papers, aseguró a través de un comunicado que la empresaria y los otros cinco capturados no han aceptado los cargos que se les imputa por este proceso. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades y a los gremios económicos acerca de las dificultades de la penalización de conductas que, según la defensa, no eran delitos. Lea también: Conceden casa por cárcel a Luz Mary Guerrero, investigada por los Panama Papers También resaltó que la juez de Garantías, en dicha audiencia, tomó la decisión de proferirles medida de aseguramiento domiciliaria, algo que la defensa califica de “innecesario”. Cabe recordar que la mujer es procesada por falsedad en documento, estafa, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por presuntamente mover más de 4,5 millones de dólares, a través de facturas falsas dentro de este escándalo.
El juez 57 de Bogotá cobijó con prisión domiciliaria a Luz Mary Guerrero Hernández, representante legal de Efecty, y las otras cinco personas capturadas por el denominado caso de los Panama Papers. La mujer es procesada por falsedad en documento, estafa, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por presuntamente mover más de 4.5 millones de dólares, a través de facturas falsas dentro de este escándalo. Vea además: Fiscalía pidió medida de aseguramiento contra Luz Mary Guerrero. La Fiscalía apeló la decisión, pues considera que debía darse medida de presión intramuros al considerar que podría entorpecer el proceso o salir del país. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Las autoridades capturaron, en plena vía pública, a quien sería el último miembro del Clan Vega Daza, estructura que delinquía en el Atlántico, y la cual fue víctima de una masacre en el municipio de Puerto Colombia, en el año 2023. Se trata de Ángel Carrillo López, socio de la empresa Lost Prevention, la cual entregó entre 2017 y 2019, los permisos y salvoconductos a los hermanos Vega Daza de las armas que estos utilizaban.Alias ‘Comandate Thomas’ fue interceptado por las autoridades en la calle 74 con carrera 46, al norte de Barranquilla, y al no presentar documentos de identidad, se le aplicó verificación biométrica y se identificó que fue registraba una orden de captura por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio y extorsión.Pero, además, desde Blu Radio se pudo conocer que Carrillo está vinculado a una investigación por temas de narcotráfico y robo de tierras, la cual es adelantada por la Fiscalía desde Bogotá.“De acuerdo a las informaciones que se han podido recolectar, esta persona habría salido del país en el mes de diciembre del año 2023, y ha estado en países como Turquía, España, Albania y Kosovo. Igualmente se ha determinado que cumpliría el rol, a través de documentación falsa el suministro a estos grupos delincuenciales”, señaló el comandante de la policía de Barranquilla, el Brigadier General Herbert Benavidez.Se conoció que el ‘Comandante Thomas’ estaría en conversaciones con el 'Clan De los Balcanes', para retomar el poder territorial en el Atlántico, generando así actuaciones delictivas en todo el departamento.Este hombre es el mismo que durante 2023 logró el apoyo de Unión Patriótica para ser candidato a la Asamblea del Atlántico, en una maniobra política que habría contado con el apoyo de Nicolás Petro. Además, él y su padre estuvieron ligados a actividades de empalme del sector salud, de la mano de la exministra carolina corcho, cuando recién fue elegido Gustavo Petro como presidente. Además
Luego de que otro hombre con nacionalidad americana fuera hallado con una niña de 15 años en la comuna Aranjuez de Medellín, se conoció que la identidad del señalado es Brandon Seth Woody de 51 años. El estadounidense es acusado por el delito de demanda de explotación sexual con menor de 18 años.La menor de edad fue dejada a disposición de una comisaria de familia, para solicitud de verificación y restablecimiento de derechos. Mientras tanto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reconoció que sí hubo un ofrecimiento económico."Este depravado estaba con una niña de 15 años, en el cual se comprueba y acepta que había un ofrecimiento en términos económicos para tener relaciones sexuales. Eso se llama explotación sexual de niños, niñas y adolescentes", informó el mandatario.Y es que según la información entregada por las autoridades, los hechos se registraron en una casa que no contaba con documentación legal para ejercer el arriendo por lo que procedieron a sellarla."Un par de hermanas que tienen pues un apartamento y que lo querían pues poner al servicio de la comunidad, pero no hacían el debido proceso de selección y uno debe investigar bien a quién le va arrendar. Pero estamos en contra total de este tipo de turismo y más de los que son pedófilos, violadores", explicó Jaime Mazo, líder social del sector.Sobre este caso, Gutiérrez afirmó que espera que la justicia actué y que Woody pague cárcel por los hechos que estaba cometiendo en Medellín.Precisamente, sobre estadounidenses capturados por explotación sexual, se conoció que luego de una audiencia en Miami, Stefan Correa, el hombre que habría venido a Colombia en 45 oportunidades a tener relaciones con niñas, continuará en una prisión de Florida mientras avanzan las investigaciones correspondientes.
La primera edición de Colombia Tech Week llega a Bogotá del 26 al 30 de agosto, marcando un hito en el panorama empresarial del país. En un momento en que Colombia destaca como un semillero de emprendedores con una notable tasa de actividad emprendedora, este evento se presenta como una oportunidad única para impulsar el crecimiento y la colaboración dentro del ecosistema de startups.Con más de 20.000 asistentes esperados, Colombia Tech Week tiene como objetivo principal conectar a fundadores, talentos tecnológicos, inversionistas globales, líderes empresariales y autoridades gubernamentales. Además, se prevé la participación de más de 150 fondos de inversión de capital de Estados Unidos, Brasil, México, Chile, Perú, Argentina, Ecuador y Venezuela, lo que promete un flujo significativo de oportunidades de financiamiento para proyectos innovadores.La agenda del evento se inspira en otras tech weeks reconocidas a nivel internacional, como las de Miami, Los Ángeles, Londres y Nueva York. Durante los 7 días de duración, los asistentes tendrán la oportunidad de participar en una amplia variedad de actividades, que van desde ruedas de negocios y bolsas de empleo hasta espacios de networking en torneos deportivos, almuerzos y cócteles en diversos puntos de la capital colombiana.Además de fomentar la interacción entre los diferentes actores del ecosistema empresarial, Colombia Tech Week aspira a generar acuerdos e inversiones por un total de US $2 millones, consolidando así su posición como un evento clave para el impulso del emprendimiento y la innovación en el país.En resumen, la llegada de Colombia Tech Week a Bogotá representa una oportunidad sin precedentes para fortalecer el tejido empresarial colombiano, promoviendo la colaboración, la inversión y el crecimiento de las startups en un entorno dinámico y en constante evolución.
El rey de Inglaterra, Carlos III, regresará el próximo martes 30 de abril a sus compromisos públicos tras un "periodo de tratamiento y recuperación" por el cáncer que padece, según informó este viernes el palacio de Buckingham.En un comunicado, el palacio indica que el rey y la reina Camila realizarán ese día una visita conjunta a un centro de tratamiento contra el cáncer, donde se reunirán con especialistas médicos y pacientes.Esa será, según apunta la nota, la primera visita de una serie de "compromisos externos" que acometerá el monarca en las próximas semanas.El comunicado revela además que Carlos III y su esposa recibirán a los emperadores de Japón, que vendrán al Reino Unido el próximo junio en una visita de Estado.El palacio señala que al acercarse el primer aniversario de la coronación del monarca, el próximo 6 de mayo, los reyes continúan estando "profundamente agradecidos por los muchos buenos deseos y la amabilidad que han recibido de todo el mundo a lo largo de las alegrías y desafíos del pasado año".Un portavoz de Buckingham subrayó que "los médicos están suficientemente satisfechos con el progreso realizado hasta ahora para que el rey pueda retomar un número de actividades de cara al público".Estos compromisos "se adaptarán en lo necesario para minimizar cualquier riesgo en la recuperación de Su Majestad", añadió la fuente.De esta forma, su agenda pública de cara al verano se verá reducida respecto a la habitual otros años y su presencia en los actos se anunciará poco antes de su celebración, sujeta siempre a la opinión de los doctores.Se quiere aprovechar que el mejor tiempo permitirá a Carlos III asistir a más eventos al aire libre, que minimicen el riesgo del contacto con otras personas."El ritmo del programa del rey será calibrado cuidadosamente según continúe su recuperación, en estrechas consultas con su equipo médico", dijo el portavoz.La casa real difundió al mismo tiempo una foto para marcar el primer aniversario de la Coronación de los reyes, que se cumple el 6 de mayo, una imagen tomada el pasado 10 de abril con motivo del 19 aniversario de la boda de Carlos y Camila.El pasado 31 de marzo, Carlos III asistió con Camila al servicio religioso de Pascua en la iglesia de San Jorge del castillo de Windsor (a unos 40 kilómetros de Londres), en su primer acto público desde febrero.Aquella fue la comparecencia más destacada del monarca británico, de 75 años, desde que se anunció su diagnóstico de un cáncer no especificado el pasado 5 de febrero.Además de Carlos III, su nuera, la duquesa de Gales, Catalina, esposa del heredero al trono británico, Guillermo, también recibe actualmente tratamiento de quimioterapia por un cáncer que tampoco ha sido especificado.El primer ministro británico, Rishi Sunak, mostró su alegría por el regreso del monarca a sus compromisos."¡Gran noticia para terminar la semana!", escribió el jefe del Gobierno conservador en su cuenta de la red social X.Por la misma vía se manifestó el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, quien se mostró "encantado de ver a Su Majestad con tan buen aspecto" y envió sus mejores deseos tanto al rey como a Catalina.Le puede interesar:
ByteDance, empresa matriz de TikTok, aseguró este viernes que "no tiene intención" de vender la plataforma después de que Estados Unidos aprobara un proyecto de ley para obligar a la compañía china a deshacerse de la popular aplicación si no quiere que sea prohibida en el país norteamericano."ByteDance no tiene planes de vender TikTok", señaló hoy la compañía a través de su cuenta oficial en la red social Toutiao.A principios de esta semana, TikTok ya adelantó que impugnaría ante los tribunales esta nueva ley, que considera "inconstitucional".Asimismo, Bytedance aclaró que "no hay nada cierto" sobre los rumores que apuntan a que la empresa estaría explorando opciones para vender TikTok sin el algoritmo que utiliza la aplicación.El Senado estadounidense aprobó en los últimos días un proyecto de ley que obligará a la empresa china ByteDance a vender TikTok en un plazo de nueve meses si no quiere que la plataforma sea prohibida en Estados Unidos.Los legisladores estadounidenses justifican su decisión argumentando que la plataforma representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a la posibilidad de que el Gobierno chino acceda a los datos de los usuarios.¿Qué sigue para TikTok en Estados Unidos?La comunidad de inteligencia de EE.UU. ya acusó a China de haber usado TikTok para influir en las elecciones de medio mandato de 2022 y advirtió que podría intentar interferir también en los comicios de noviembre este año por su deseo de "ampliar las divisiones de la sociedad estadounidense".La medida cuenta con la aceptación del Senado junto con el apoyo del presidente Joe Biden, que ha declarado en varias ocasiones su intención de firmar la ley en cuanto llegue a su despacho, y coloca a TikTok más cerca que nunca de una prohibición en Estados Unidos.Por su parte, el Gobierno chino ha criticado en varias ocasiones la "represión" contra TikTok por parte de EE.UU., asegurando que se trata de "una táctica intimidatoria" que se acabará "volviendo contra" el país norteamericano.El Ministerio de Comercio chino instó el pasado marzo a Estados Unidos a que detuviera la "supresión injustificada" de empresas de otros países y a que respetara "los principios de la economía de mercado y la competencia justa".Cabe destacar que TikTok, al igual que servicios occidentales como Google, Facebook, X o Instagram, está bloqueado en China, donde Bytedance opera una aplicación similar llamada Douyin, independiente de TikTok.