No conocemos detalles de investigación sobre operación contra Waked: Policía

El coronel reveló que la Policía fue notificada de la solicitud de extradición del ciudadano Nidal Waked por el delito de concierto para cometer lavado de dinero en la legislación americana, “y allí iniciamos el operativo para dar con su captura cuando llegara de Panamá”. (Vea acá también: No conocemos detalles de investigación sobre operación contra Waked: Policía). Dijo que el empresario se encuentra a la espera de su reclusión en un centro carcelario para “que empiecen todos los trámites de su extradición a Estados Unidos en dónde es solicitado”. Aseguró que la Policía colombiana no tiene detalles específicos de la investigación, “la información es que tenemos es que a través de las tiendas que ellos tienen en varias partes del mundo se hacía lavado de dinero”. Explicó que hasta el martes se tuvo conocimiento del requerimiento de las autoridades de Estados Unidos “y vamos a trabajar con ellos para poder saber si hay alguna relación con empresas colombianas”. El subdirector de la Policía Antinarcóticos afirmó que el proceso de investigación apenas empieza “los contactos con Estados Unidos ya empezaron pero él estará unos meses recluido en nuestro país”. La policía capturó al empresario Nidal Waked, considerado por Estados Unidos como uno de los mayores lavadores de dinero del narcotráfico del mundo. "El ciudadano colombo-panameño ingresó al territorio nacional por la ciudad de Bogotá, en un vuelo comercial procedente de Panamá ", informó Migración Colombia. En mayo, el Tesoro de Estados Unidos, que lo considera "uno de los lavadores de dinero del narcotráfico más importantes del mundo", sancionó a varios miembros de su familia, de origen libanés, por este delito y destacó a Nidal Ahmed Waked Hatum, también con nacionalidad española, y Abdul Mohamed Waked Fares como dirigentes de la "organización de lavado de dinero Waked".