Dian prepara entre 400 y 500 investigaciones por Panama Papers

El director de la DIAN, Santiago Rojas, aclaró que luego de haber recogido la información necesaria y de haber monitoreado los movimientos realizados en Panamá a través de la empresa Mossak Fonseca, se estima que serán entre 400 y 500 investigaciones las que se iniciarán por los Panama Papers. “Tenemos alrededor de 15 casos bien armados, pero la información que tenemos nos permitirá abrir entre 400 y 500 casos formales”, indicó Rojas. El director de la DIAN señaló que desde que se conoció la primera publicación de los Panama Papers, la entidad comenzó a trabajar para poder recolectar la información necesaria. “Eso le ha permitido a la DIAN tener toda la información de las transacciones que se realizaron con Panamá a través de esa firma, mirando que las compañías que se crearon en Panamá estén registradas en la declaraciones de renta, sino ya hay violación de las reglas de rente tributarias”, indicó el funcionario. Así mismo, Rojas señaló que las sanciones a quienes no estén al día o que no hubiesen reportado la creación de esas sociedades Offshore son altas, e hizo un llamado para que quienes posean este tipo de compañías se pongan al día y eviten líos judiciales. “Una de ellas es hasta del 200 por ciento del valor del impuesto a pagar, por el momento es de 160% pero subirá a este monto, también habrá sanciones cambiaras, inclusive hasta el 200 por ciento del valor de la transacción, la oportunidad es para ponerse al día con el impuesto a la riqueza pagando una multa del 11 por ciento y así quedar saneado, si no lo hace las investigaciones seguirán”, aclaró Rojas.