Por considerarlos un peligro para la sociedad, ya que, según la Fiscalía, podrían obstruir la justicia y existe el riesgo de que puedan salir del país, el fiscal delegado solicitó a la juez 24 que imponga medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a los cinco empresarios investigados por los Papeles de Panamá.
La solicitud de la Fiscalía se hizo después de explicar 6 mil documentos en los que se encuentran las pruebas del entramado para lograr sacar de manera irregular 4.5 millones de dólares al extranjero.
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La transacción se habría hecho con la intermediación de Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty; Jorge Sánchez Amado, revisor fiscal de Efecty; Sara Guavita, representante legal suplente de Servientrega; Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca, y la contadora Martha Inés Moreno.
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Por su parte, el abogado Francisco Navarrete, representante de Juan Esteban Arellano, aseguró que “la fiscalía aún tiene muchas dudas en el proceso penal, y la solicitud de medida de aseguramiento tiene muchos vacíos, la bancada de la defensa refutará dicha solicitud”.
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Los delitos imputados a Luz Mary Guerrero y los demás empresarios son falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y concierto para delinquir, conductas que no fueron aceptadas por ninguno de los procesados.
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La diligencia será retomada el próximo 19 de octubre.
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