Dian pedirá ser declarada víctima en procesos por escándalo de Mossack Fonseca
Así lo dio a conocer una fuente de la entidad a Blu Radio.
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Mientras avanzaba la audiencia de medida de aseguramiento para Luz Mary Guerrero, representante legal de Efecty, fuentes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales–Dian indicaron que pedirán a la juez 24 que sean declarados víctimas de los procesos de investigación que se adelantan en Colombia contra la firma Mossack Fonseca.
La fuente sostuvo que hay al menos 10 denuncias por evasión de impuestos en donde está involucrada Mossack Fonseca.
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Entre tanto, el fiscal Ever Merchán siguió sustentando en la audiencia el por qué se requiere cobijar con medida de aseguramiento a Luz Mary Guerrero, quien enfrenta siete delitos; Juan Esteban Arellano, abogado y representante de Mossack Fonseca; Martha Inés Moreno, contadora; Sara Guavita, representante suplente de Servientrega, y Jorge Humberto Sánchez, revisor fiscal.
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Insisten que se efectuaron maniobras fraudulentas, operaciones simuladas para garantizar servicios inexistentes e incluso refacturación.
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