Fiscalía investigará los Panama Papers hasta que DIAN notifique presunto delito
Así lo anunció el fical general (e) Jorge Fernando Perdomo quien anunció un trabajo mancomunado con la UIAF y la DIAN.
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El fiscal General (e), Jorge Fernando Perdomo, se refirió a la más reciente revelación de los Panama Papers y aseguró que se buscará adelantar un proceso de la mano con la DIAN para poder cruzar información y adelantar investigaciones. El dato: Empresa que hizo estudios de metro en Bogotá aparece en Panama Papers
“Pudimos conocer tres tipos de listas en Panamá, lo que vamos hacer es empezar a cruzar, comparar las listas y nombres de las empresas con las investigaciones de lavado de activos de la Fiscalía, por qué es un deber establecer si tienen relación con las investigaciones abiertas”, señaló Perdomo. Hijos de Uribe reiteran que “nada” los vincula con Panama Papers
Así mismo, indicó que “la segunda línea de trabajo será con la UIAF para cruzar la información con listas de presuntos delitos, casos u operaciones de la Fiscalía, será la DIAN la que nos informe si alguna de estas personas no puede justificar el origen lícito de esos dineros y quienes no declararon sus dineros en Colombia”, agregó el fiscal.
Así mismo, aclaró que no se podrá iniciar ninguna investigación hasta que la DIAN no comunique a la Fiscalía la comisión de presuntos delitos, por lo que tendrán que esperar esta notificación para proceder con las respectivas indagaciones.
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“La Fiscalía no iniciara investigaciones hasta que la DIAN notifique la presunta comisión de los delitos”, ratificó Perdomo.
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Sobre el empresario Nifal Waked, el fiscal señaló que se busca establecer su participación en las empresas del grupo Wisa y la Riviera para poder iniciar un proceso de extinción de dominio.
Escuche en este audio más información sobre:
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