Fiscalía investigará los Panama Papers hasta que DIAN notifique presunto delito

El fiscal General (e), Jorge Fernando Perdomo, se refirió a la más reciente revelación de los Panama Papers y aseguró que se buscará adelantar un proceso de la mano con la DIAN para poder cruzar información y adelantar investigaciones. El dato: Empresa que hizo estudios de metro en Bogotá aparece en Panama Papers “Pudimos conocer tres tipos de listas en Panamá, lo que vamos hacer es empezar a cruzar, comparar las listas y nombres de las empresas con las investigaciones de lavado de activos de la Fiscalía, por qué es un deber establecer si tienen relación con las investigaciones abiertas”, señaló Perdomo. Hijos de Uribe reiteran que “nada” los vincula con Panama Papers Así mismo, indicó que “la segunda línea de trabajo será con la UIAF para cruzar la información con listas de presuntos delitos, casos u operaciones de la Fiscalía, será la DIAN la que nos informe si alguna de estas personas no puede justificar el origen lícito de esos dineros y quienes no declararon sus dineros en Colombia”, agregó el fiscal. Así mismo, aclaró que no se podrá iniciar ninguna investigación hasta que la DIAN no comunique a la Fiscalía la comisión de presuntos delitos, por lo que tendrán que esperar esta notificación para proceder con las respectivas indagaciones. “La Fiscalía no iniciara investigaciones hasta que la DIAN notifique la presunta comisión de los delitos”, ratificó Perdomo. Sobre el empresario Nifal Waked, el fiscal señaló que se busca establecer su participación en las empresas del grupo Wisa y la Riviera para poder iniciar un proceso de extinción de dominio. Escuche en este audio más información sobre: -Sergio Jaramillo, Alto Comisionado Para la Paz, afirmó que la Iniciativa Global de Desminado para Colombia que busca eliminar las minas de aquí a 2021, llegó en buen momento para Colombia que ha caído en una lucha jurídica en vez de emprender acciones necesarias que evidencien un proceso de paz. -Durante la reunión que sostuvo en Bogotá con el ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, su homólogo del Reino de España, Rafael Catalá, aseguró que su país respalda plenamente los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana (Cuba) entre el Gobierno Nacional y las Farc. -El presidente de los Estados Unidos Barack Obama viajará a fines de mayo a Hiroshima y se convertirá así en el primer presidente de Estados Unidos en ejercicio en visitar esa ciudad japonesa destruida por una bomba atómica estadounidense en 1945. -El Representante del jugador Colombiano Freddy Guarín ha revelado que el volante que milita en el futbol chino recibió una oferta para volver a Italia y jugar en la Fiorentina. El ex Selección Colombia lo estaría analizando la posibilidad de regresar.