FMI evaluará la lucha contra el lavado de activos que realiza Colombia
La idea es revisar, en junio de 2017, no solo la regulación sino el cumplimiento del Gobierno.
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El superintendente Financiero, Gerardo Hernández, confirmó que en junio del próximo año, el Fondo Monetario Internacional realizará una evaluación integral al Sistema Colombiano de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo que implementa el Gobierno nacional.
El objetivo de esta visita es revisar no solo la regulación sino el cumplimiento, por eso el SuperFinanciero hizo un llamado al sector para que trabaje de manera conjunta con el Gobierno nacional, pues el resultado de esta revisión es fundamental para la actividad económica del país. (Vea también: Lavado de activos y minería ilegal deben combatirse con firmeza: Mindefensa).
“El éxito de esta evaluación no solo depende de un marco regulatorio sólido, es fundamental la participación activa de la industria con el fin de garantizar la aplicación efectiva de los lineamientos establecidos en la materia. La coordinación interinstitucional es también un elemento relevante para lograr el cumplimiento de los principios establecidos”, dijo Hernández.
El funcionario agregó que dentro de esta evaluación se encuentra la Superintendencia Financiera de Colombia como regulador y supervisor, y todas sus entidades vigiladas como sujetos obligados, por lo cual se incluye al sector financiero y a otros como el corporativo y las asociaciones de juegos de azar.
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