La Corte Suprema de Justicia admitió el escrito de acusación presentado en noviembre y diciembre de 2019 en contra de Ómar Ambuila en Colombia. El alto tribunal recibirá nuevas pruebas en el proceso que se adelanta en contra del exfuncionario de la Dian, requerido en extradición por el Gobierno de Estados Unidos, para comparecer por el proceso que se le sigue por el delito de lavado de dinero.
El exfuncionario de la Dian es investigado por los delitos de lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, y a través de su defensa le pidió a la Corte Suprema de Justicia que recibiera y tuviera en cuenta unas pruebas que mostrarían una doble investigación tanto en Colombia como en el exterior. En la solicitud radicada ante la Corte, la defensa alega que Ambuila es pedido en extradición por los mismos delitos por los que está siendo juzgado en Colombia.
Adicionalmente, con el mismo propósito, “también se dispone a oficiar a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, para que informen sobre la existencia de investigaciones y antecedentes que se encuentren en sus bases de datos relacionadas con el exfuncionario de la Dian, indicando las circunstancias fácticas, las autoridades que intervienen y el estado actual de las mismas”, señala el fallo de la Corte.
Por lo anterior es que que la Corte Suprema admitió el escrito de acusación que se promueve en el juzgado segundo penal del circuito especializado con función de conocimiento de Cali contra Ómar Ambuila, Elba Chara Gómez, Jenny Lizeth Ambuila Chara, Emilson Moreno Granja, Gustavo Adolfo Rivas Arboleda y William Leonardo Quiñonez Angulo, por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, favorecimiento por servidor, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y favorecimiento y facilitación del contrabando.
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