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A la cárcel fueron enviados cinco de los seis empresarios vinculados a una investigación de la Fiscalía que los acusa de haber estafado a más de 120.000 personas a través de un proyecto de criptomonedas.
Carlos Enrique Vieda, director especializado contra el Lavado de Activos, contó que en medio de las indagaciones y la recolección de pruebas estimaron que las víctimas entregaron más de $130.000 millones, pero nunca recibieron las ganancias prometidas.
“Estas personas habrían creado un holding del que harían parte al menos 14 empresas utilizadas para darle apariencia de legalidad a transacciones realizadas con monedas virtuales y por las que ofrecían jugosos dividendos. Las monedas virtuales eran ofrecidas en redes sociales, conciertos y otros eventos masivos con el supuesto de que los inversores obtendrían rendimientos del 0.5 % diario a 12 % mensual”, detalló Vieda.
Quienes deben cumplir la medida de aseguramiento en una cárcel mientras avanza el proceso son Leonardo Galindo Jiménez, Ómar Hernández DouxRuisseau, Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, Cristhian Andrés Hernández Valencia y Juan Manuel Piedrahita Giraldo, mientras que Luis Fernando Marín Lasprilla quedó libre, pero vinculado a la investigación.
La imputación se adelantó por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dinero, y enriquecimiento ilícito de particulares.
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