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BLU Radio conoció que las autoridades investigan a 73 colombianos y a cuatro rusos, entre ellos Sergei Vagin, denominados ‘Los Pitufos’, dedicados, presuntamente, a mover dineros a través de plataformas de apuestas deportivas y que terminaban siendo convertidos en criptomonedas para, finalmente, sacarlos del país.
El fiscal Lenar Armando Colmenares expuso ante el juez 29 penal municipal de control de garantías las pruebas que vincularían a estas personas y a Sergei Vagin, investigado por grabar desmanes en las protestas sociales y transmitirlas en sus redes sociales.
También la Fiscalía solicitó una búsqueda selectiva de las bases de datos y repertorios de investigación de las casas de apuestas.
Para el ente de investigador, estas 73 personas habrían realizado la apertura de cuentas para recibir el dinero proveniente de las casas de apuestas virtuales, en asocio con Sergei Vagin.
El juez señaló en la lectura del informe presentado por la Fiscalía que ‘Los pitufos’ estarían dedicados, al parecer, al lavado de activos.
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“Mediante la realización de apuestas de distintos lugares del mundo, para lo cual buscan ciudadanos principalmente en el país, (...) a quienes se les ofrecía, probablemente, que presten su nombre, a fin de abrir cuentas bancarias, (...) ha considerado útil emitir 4 ordenes a Policía Judicial para obtener información confidencial de un listado de 73 personas”, dice la investigación de la Fiscalía.
Las autoridades solicitaron información detallada en cada uno de estos organismos para identificar si ‘Los Pitufos’ y los rusos incurrieron en los delitos de transferencia no consentida de activos.
Migración Colombia respondió al detalle la petición del juzgado: “Por medio del presente, solicito su valiosa colaboración en el sentido de ordenar, a quien corresponda, suministrar información así verifíquese y obténgase registros de pasaportes a nombre de las personas a continuación”.
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