Las autoridades confirmaron la captura de cinco personas señaladas de lavar más de 121.000 millones de pesos a través de transacciones que se hacían desde el exterior.
Este resultado se logró gracias al trabajo articulado de la Dirección Especial Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera.
Estas entidades lograron identificar a estas personas que, presuntamente, prestaron sus nombres y los de cuatro compañías que representaban para legalizar dinero producto de operaciones simultáneas simuladas de comercio desde el exterior.
“Los hechos ocurrieron entre el 31 de julio del 2010 y el 3 de octubre del 2017 donde habrían ingresado a distintas cuentas bancarias más de 121.000 millones de pesos girados de China, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Turquía”, precisó Carlos Enrique Vieda, director Especializado contra el Lavado de Activos de la Fiscalía.
“Este dinero fue sustentado en supuestas exportaciones a Venezuela, mismas que la Fiscalía comprobó que no existían”, puntualizó el funcionario.
Los procesados fueron capturados en diligencias realizadas simultáneamente en Cúcuta, Valledupar y Bogotá.
Cabe resaltar que con la detención del supuesto cabecilla de la organización se habría impedido el lavado de 20 millones de dólares que pretendían ingresar al país.
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Los capturados fueron identificados como Ingrid Cecilia y Gesstner Colobón Medina, Bladimir Ramírez Castro, Jorge Luis Oñate Correa y Pedro Julián Rueda Colobón.
Ante esto, la Fiscalía imputó a los supuestos responsables de esta actividad ilícita el delito de lavado de activos agravado. Todos recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
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