En total son 20 personas implicadas en este proceso y a quienes, además, les imputaron lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
Según un juez con funciones de control de garantías: Bilal Gebara, miembro de la junta directiva, y otras diez personas no representan un peligro para la sociedad.
La investigación llevó a la captura de 20 personas y a aplicar medidas a más de 1.000 bienes, implicados en la organización con la que lavaban el dinero producto de las importaciones ilegales.