La Fiscalía acusó a los empresarios Andrés Sanmiguel, a su esposa, Edna Karina Méndez; a David Portilla, a Esteban Moreno, y al escolta Ricardo Rey, por, supuestamente, haberse enriquecido ilícitamente de un contrato ficticio con Consol, con el argumento de que los dineros irían a la campaña Santos Presidente 2014-2018.
Pero hubo un dato nuevo en el proceso: la Fiscalía anunció que está estudiando darle un principio de oportunidad al empresario David Portilla para que, a cambio de inmunidad penal, revele cómo fue el supuesto entramado de corrupción que llevó a que se lavaran dineros con los contratos ficticios suscritos con el consorcio Consol, dineros que, al parecer, estarían relacionados con la campaña Santos Presidente 2014-2018.
El proceso
Según el ente acusador, Esteban Moreno incrementó su patrimonio y, presuntamente, el de la campaña Santos Presidente 2014-2018 a través el subcontrato de obra numero 371 2014, con fecha de febrero del 2014, el cual fue celebrado, por una parte, con Ricardo Antonio Paredes y Marco Antonio Acevedo, como representantes legales del consorcio Consol. Por la otra, estuvo Edna Karina Méndez, como representante legal de Gistics Soluciones Integrales SAS. El contrato tuvo un valor de 4.017 millones de pesos.
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“El subcontrato de obra tiene como marco el contrato que Consol suscribió en el 2010 que se ejecutaría entre Consol y el INCO. Hoy ANI, como obra de utilidad común, cuyo objeto era el mejoramiento y ampliación de la estructura vial en Colombia, conectando el interior del país con la costa Atlántica, a través de un sistema vial de doble calzada declarado en el Conpes como de importancia estratégica”, aseguró la fiscal del caso.
Según la investigación, el contrato era ficticio y sirvió para que la concesionaria Consol transfiriera la suma de 3.894 millones de pesos con el que se incrementaría el patrimonio de la empresa Gistic, y así, el patrimonio de Edna Karina Méndez, David Portilla, Andrés Sanmiguel, Ricardo Rey y Esteban Moreno y a través de este último, la campaña Santos 2014-2018, “a la que este último prestaba apoyo”. La Fiscalía aseguró que el enriquecimiento ilícito de estas personas fue de 3.053 millones de pesos.
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“Portilla y Sanmiguel, amigos y colegas en la empresa Pagar Servicios 97sl, sucursal Colombia, de la que era representante Portilla y Sanmiguel, el gerente financiero, acordaron con Moreno que con Consol se elaboraría el mencionado contrato del que conocían no se iba a ejecutar por Gistic Soluciones SAS, pero permitiría que la fiduciaria contratada por la concesionaria girara el dinero y este ingresara a Gistic, empresa de la que se había realizado un cambio accionario el 9 de diciembre de 2013, asumiendo la totalidad de la empresa y representación Edna Karina Méndez”, añadió la Fiscalía.
Al parecer, Moreno adquirió y transportó el dinero que tenía como origen el pago del contrato, permitiendo que el dinero se moviera en bancos como si fuera lícito. Incluso, añadió, para el momento de los hechos, Moreno apoyaba la campaña Santos 2014-2018 en segunda vuelta.
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