Capturan 23 personas en Colombia y España por usar criptomonedas para lavar dinero
En Colombia los capturados son acusados de lavado de activo y en España de dinero blanco.
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En un operativo, realizado por las autoridades colombianas y españolas en las ciudades de Madrid, Toledo y Cúcuta, quedó al descubierto el modus operandi de una organización criminal que, a través de moneda virtual, lavaban dinero producto del narcotráfico.
Según el coronel Wilson Pardo, subcomandante de la Dijin de la Policía en Colombia, los capturados “invertían en moneda virtual el dinero producto de narcotráfico y en Colombia cobraban esa moneda virtual, dándole apariencia de legalidad”.
La banda estaba coordinada por un colombiano y entre los detenidos hay otros 14 colombianos, 4 venezolanos, 3 españoles y un nicaragüense.
En Colombia los capturados son acusados de lavado de activo y en España de dinero blanco.
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“Pudimos establecer que bajo esta modalidad lavaron hasta 2.5 millones de euros producto del narcotráfico”, concluyó el coronel.
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