Fraude en la Dian: descubren cerca de 500 casos de contrabando con declaraciones adulteradas

La oficina del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones, que es una entidad del Gobierno, destapó un enorme caso de fraude aduanero en la Dian que habría facilitado el ingreso de contrabando al país entre 2022 y 2024.En total, 499 declaraciones de importación fueron adulteradas en los sistemas informáticos, haciéndole creer a la Dian que se trataba de carga segura y no de cargamento sospechoso de contrabando. Por ejemplo, se suplantó la identidad de empresas reconocidas con el estatus de Operador Económico Autorizado cuando en realidad eran de otros importadores.Vale recordar que la Dian no tiene la capacidad de inspeccionar todos los contenedores, por lo cual clasifica la carga según un sistema de perfilamiento de riesgo.Según ITRC quienes adulteraron las declaraciones conocían perfectamente ese sistema y aprovecharon cosas como las partidas de importación exclusivas o restringidas.“Nuestras investigaciones, que tendrán sanciones disciplinarias para los funcionarios de la Dian que se identificaron en estos hechos, y que estamos trasladando a la Fiscalía General de la Nación, le permitirá al ente investigador cuantificar el monto y las clases de delitos que pudieron cometerse, como serían: acceso abusivo a un sistema informático, favorecimiento y facilitación del contrabando y contrabando técnico”, señaló Eva Carolina Madrid, directora de ITRC.Se estima que el contrabando técnico y la presentación de declaraciones de importación adulteradas son la principal fuente de ingreso del contrabando al país.A su vez, el contrabando es reconocido hoy en día como uno de los mecanismos de lavado de dinero del narcotráfico.Según ITRC, los hechos ocurrieron entre 2022 y 2024. En esos años, la Dian ha tenido tres directores, uno de ellos Luis Reyes, que ha salido en varias oportunidades a los medios de comunicación en las últimas semanas denunciando los intentos de infiltración a la entidad por parte de alias 'Papá Pitufo', uno de los zares del contrabando en el país.