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Lavado de activos
Lavado de activos
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Capturan a Nicolás Petro y a su exesposa Day Vásquez: los acusan de lavado de activos
Nicolás Petro Burgos deberá responder por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, tras ser acusado por su expareja, Day Vásquez, de haber recibido cerca de 2.000 millones de pesos para la campaña a la presidencia de su padre.
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Medidas cautelares sobre 39 bienes de un exconcejal de Piedecuesta acusado de lavar dinero del ELN
El ente acusador ocupó 39 bienes avaluados en más de 56.000 millones de pesos pertenecientes al exconcejal de Piedecuesta, Santander, Raimundo Duarte, quien fue judicializado en septiembre de 2022.
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Corte Suprema avala extradición de Omar Ambuila, papá de Jenny Ambuila, requerido por lavado en EEUU
El caso de Ómar Ambuila tomó mayor relevancia después de que su hija, Jenny Ambuila, apareciera en fotografías en las redes sociales en autos lujosos como un Lamborghini y con accesorios de grandes marcas, lo que ha sumado a las investigaciones.
