Envigado F.C. fue incluido en Lista Clinton junto a otras entidades colombianas

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a 10 colombianos y 14 entidades, entre ellas el equipo de fútbol Envigado F.C. S. A., en la Lista Clinton. Según el organismo, los implicados han participado en actividades de narcotráfico, lavado de activos y otras actividades ilícitas relacionadas con el grupo delincuencial conocido como la Oficina de Envigado. Entre las empresas se destaca la entidad deportiva Envigado Fútbol Club, que es manejado por Juan Pablo Upegui y Margarita Gallego, quienes habrían usado el nombre del conjunto para actividades ilícitas. Además, entre las personas naturales afectadas se encuentra Nelson Darío Isaza Sánchez, alias ‘El Nene’, jefe de los guardas de tránsito de Envigado y quien es acusado de usar la entidad para favorecer el actuar del grupo criminal. “La Oficina ha jugado un papel preponderante en actividades de narcotráfico y lavado de activos a gran escala y esta acción es la continuación de nuestros esfuerzos para combatir los carteles desde todos los ángulos”, afirmó el director de la Oficina de Control de Activos (OFAC, por su sigla en inglés), Adam Szubin. De acuerdo con el organismo norteamericano, la decisión “golpeará al núcleo financiero de esta red criminal e impedirá sus esfuerzos para operar dentro del sistema financiero legítimo”. Entre los designados también fueron incluidas personas “que se cree están directamente vinculados en actos violentos, de extorsión y narcotráfico a nombre de la Oficina”. Los otros afectados por la medida son: -Carlos Arturo Arredondo Ortiz, alias ‘Mateo’, uno de los subjefes principales cuya participación en la Oficina se remonta a los años 80. -Félix Alberto Isaza Sánchez, alias ‘Beto’, quien, según Estado Unidos, es uno de los narcotraficantes más violentos de organización y quien está en prisión desde 2012 y "continúa operando desde la cárcel en Colombia". -Edward García Arboleda, alias ‘Orión’, “antiguo agente de policía con una larga trayectoria en actividades de extorsión y cobro de deudas para la Oficina”. -Gildardo de Jesús Bedoya López, operador político y persona encargada de lavar activos para la Oficina, así como a la empresa Colombiana de Biocombustibles S.A. (COLBIO), de la cual es propietario parcial, según los Estados Unidos. Otras entidades que también fueron designadas son la empresa promotora de eventos Enfarrados Company, de la cual Upegui Gallego también es copropietario, y el salón de belleza y spa Carytes Encanto y Belleza, de propiedad de Adriana María Ruiz Madrid, gerente financiera de la Oficina, afirma un comunicado de la Embajada de Estados Unidos. “Las sanciones impuestas hoy por el Departamento del Tesoro revelan el alcance oculto del crimen transnacional organizado de la Oficina de Envigado, y a la vez resaltan el compromiso de la DEA para investigar la violencia, la extorsión y los componentes depredadores del comercio ilícito de drogas que por tanto tiempo han impactado negativavemente en el bienestar de los colombianos”, señaló Jay Bergman, director de la DEA para el Área Andina. Desde junio de 2000, más de 1.700 empresas e individuos han sido incluidas en esta lista por su papel en el narcotráfico internacional. “Los castigos por violación de la Ley Kingpin van desde multas por un monto de hasta US$1’075.000 por cada violación, a condenas penales más severas. El castigo para los directivos de empresas puede ser hasta de 30 años en prisión y multas hasta de US$5’000.000. Las multas para empresas pueden alcanzar losUS$10’000.000. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas establecidas según el Título 18 del Código de los Estados Unidos para las violaciones de la Ley Kingpin”, explica el comunicado de la Embajada norteamericana.