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¿Reunión con 'Papá Pitufo' habría causado la salida de uno de los asesores de dirección de la UIAF?
Blu Radio consultó directamente a Isaac De León Beltrán para preguntarle sobre este encuentro y si fue ordenado por el presidente Gustavo Petro.
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Experto advierte que la gran pérdida en la UIAF será la confianza tras el escándalo Pegasus
tras revelarse la adquisición del software espía Pegasus por parte del Gobierno de Gustavo Petro, encendieron las alarmas sobre los mecanismos de supervisión financiera y ciberseguridad en Colombia.
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¿Coincidencia o remezón? Tras Lista Clinton, sale Llinás de la UIAF y asume el director del DNI
Mañanas Blu 10:30 a.m. conoció en primicia el decreto con el que se acepta la renuncia de Luis Eduardo Llinás y se delega a Jorge Arturo Lemus, del DNI, como encargado de la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero.
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Exdirector de UIAF: “Nos sacaron de chat de Egmont Group; tenemos tres años para regresar”
Dijo que, si no se soluciona esto a tiempo, Colombia podría quedar en “una lista gris” a causa de las implicaciones por la suspensión de Egmont Group.
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Caso carrotanques: UIAF dice que desde febrero reportó movimientos financieros sospechosos
Desde la entidad aseguran que el director demostrará su inocencia. En el mismo sentido aseguran que han entregado información a la Procuraduría y la Fiscalía en el marco de las investigaciones
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Dineros de narcotráfico están entrando a Colombia a través de contrabando: UIAF
Espinosa advirtió que cuando alguien compra un producto de contrabando afecta el mercado formal.
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El lavado de activos creció $1 billón en 2015: UIAF
Al incluir la minería ilegal y la extorsión el lavado de activos aumenta en 27 %, pasando de 1,3 % a 1,64 % del PIB.
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Sí hay informe de la UIAF que habla de los billones de las Farc
Se reveló el estudio del año 2013 y publicado en 2015, realizado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) llamado ‘Informe Ejecutivo: resultados de evaluación nacional de riesgo de lavado de activos y financiación de 2013’.
