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Dijo que, si no se soluciona esto a tiempo, Colombia podría quedar en “una lista gris” a causa de las implicaciones por la suspensión de Egmont Group.
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Desde la entidad aseguran que el director demostrará su inocencia. En el mismo sentido aseguran que han entregado información a la Procuraduría y la Fiscalía en el marco de las investigaciones
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Espinosa advirtió que cuando alguien compra un producto de contrabando afecta el mercado formal.
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Al incluir la minería ilegal y la extorsión el lavado de activos aumenta en 27 %, pasando de 1,3 % a 1,64 % del PIB.
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Se reveló el estudio del año 2013 y publicado en 2015, realizado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) llamado ‘Informe Ejecutivo: resultados de evaluación nacional de riesgo de lavado de activos y financiación de 2013’.
