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Colombia, afirma que en esas nuevas modalidades de captación aparecen esquemas sofisticados como entregar dinero a cambio de bienes y servicios.
En algunos casos se hacen pagarés libranzas que se debitan de las cuentas mensualmente y que están por debajo de las sumas que recibe a cambio. “El inversionista continúa recibiendo sus recursos prometidos hasta que se llega a la situación del incumplimiento”. Explicó la funcionaria.
Dichas modalidades operan en oficinas de garaje o por Internet, en una propuesta de pirámide tradicional de “invierta y afilie”, pero según Londoño las personas que incentiven la vinculación a dichos esquemas incurren en delitos de captación de dinero.
Estas prácticas se dan principalmente en Bogotá, Cali y Medellín y el en último año han sido sancionadas empresas como Gestión Patrimonial, Link Global, Planeación Financiera Integral, Rentafolio Bursátil y Financiera, José Leonard Torres Cortés y Global Management Resort.
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Blu Radio conoció nombres de otras firmas que están fuera de vigilancia de la Superintendencia como Compañía Solidaria Colombiana, Credifinanciera Limitada, Cooperativa Colficol SA, Establecimiento Financiero y de Crédito Nacional de Ahorro, Agencia de Créditos Inmediatos y Banco Unicredit.
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