El director de la Dian, Santiago Rojas, reveló que las investigaciones que vienen adelantando a las 6.400 empresas colombianas vinculadas en los Panamá Papers se ha podido determinar que 1.200 presentan casos de alto riesgo.
“Hemos encontrado que de esas empresas, más o menos un 10 %, unas 120 empresas, han realizado operaciones con paraísos fiscales por 3 billones de pesos, esas investigaciones ya están en marcha y ya las personas naturales y las empresas saben porque iniciamos esas investigaciones”, dijo Rojas.
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Además, la Dian identificó 400 estructuras a través de las cuales se estaban realizando estas operaciones internacionales de dineros colombianos enviados a paraísos fiscales. "Había diez centros de manejo, siete firmas de abogados y tres personas independientes, ya estamos haciendo los requerimientos del caso".
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El funcionario agregó que del grupo de los 1.200 identificados ya hay alrededor de 400 personas que han normalizado su situación y han reportado todos los capitales que tienen en el exterior, sin embargo, la entidad continúa trabajando para que los faltantes realicen la normalización de los capitales que están en el exterior.
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