Policía incauta más de $1.300 millones a oficinas de divisas en Bogotá
El decomiso se da por supuesto lavado de activos
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El director de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, brigadier general Juan Carlos Buitrago, informó que durante operaciones conjuntas de control a 27 oficinas Profesionales de Cambio legales e ilegales en el norte de Bogotá se hallaron divisas por 1.390 millones de pesos que, al momento de la inspección, no acreditaban ningún sustento legal acerca de su origen.
Las retenciones comprometen divisas como: euros, dólares, bolívares y pesos colombianos, pero también fueron hallados documentos como recibos de caja menor, que evidencian transacciones comerciales y pagos por miles de millones de pesos y moneda extranjera.
El general Buitrago es que las evidencias serán puestas a disposición de la autoridad competente para que sean iniciadas las investigaciones correspondientes en contra de las personas vinculadas.
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“Es el resultado de inteligencia; se hizo un trabajo de verificación en estas 27 oficinas en donde 7 de ellas tenían cuartos traseros, guaridas dedicadas aparentemente al lavado y estamos trabajando para evitar que esto se siga presentando”, explicó el alto oficial.
En el lugar fueron capturadas varias personas, en ese sentido la Policía pidió a la Fiscalía que se les judicialice ya que figuran varias que son reincidentes.
“Parte del dinero es proveniente de México y Madrid, pero hace parte de la reserva del sumario y se está investigando”, dijo el general Buitrago en rueda de prensa.
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Sostuvo que “a diario se están realizando capturas de personas que están ingresando a los aeropuertos del país a través de la modalidad de ingeridos, de correos humanos y adheridos”.
La Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones en otros establecimientos de divisas. “La gran mayoría de estos dineros procede de lavado de dinero vinculado con el narcotráfico”.
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