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Lavado de activos
Lavado de activos
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Cirujanos con información falsa y dinero en autopartes: los casos contra delitos fiscales
En los últimos cuatro años, la Fiscalía descubrió el blanqueo de casi $28 billones en el país e incautó mercancía de lavado de activos.
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Los escándalos que marcaron el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el 2023
Como si se tratara de una telenovela, los dos casos tuvieron como ingredientes problemas amorosos, venganzas y disputas personales que entorpecieron el desempeño del Gobierno de Petro.
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Desarticulan en Argentina red de lavado de dinero y narcotráfico conectada con el fútbol español
Se estima que estas operaciones de lavado de dinero generaron ganancias por la suma de cuatro millones de dólares entre 2020 y 2021.
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Capturan a hombre que lavaba dinero del narcotráfico con actividades de marketing en Bucaramanga
El capturado facilitaba el ingreso de dineros provenientes de Estados Unidos, países de Centroamérica y Europa.
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Nicolás Petro Foto: AFPPrimiciaJuicio contra Nicolás Petro se realizará en Barranquilla; Corte Suprema negó solicitud de la defensa
La defensa de Nicolás Petro había pedido trasladar el juicio a Bogotá, pero la Corte Suprema desestimó la solicitud porque la mayoría de presuntos delitos habrían ocurrido en Barranquilla.
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Narcotraficante italiano entrega isla artificial en Dubai, durante un juicio por tráfico de cocaína
Durante su juicio por importar más de 7 millones de toneladas de cocaína, el narcotraficante italiano Raffaele Imperiale, asociado al crimen organizado, ha cedido a Italia la propiedad de una isla artificial en Dubai.
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EN VIVO: audiencia contra Nicolás Petro por presunta financiación ilegal en campaña
La Fiscalía General de la Nación iniciará la audiencia de acusación contra Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico por cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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Capturados nueve extraditables señalados de narcotráfico y lavado de activos
Entre los extraditables detenidos está alias 'Coronel', quien habría camuflado cocaína en fruta congelada para sacarla del país.
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Gobierno incluirá 'financiación del terrorismo' como prioridad en comisión contra lavado de activos
En un borrador de decreto se reconoce, “que no existe un órgano de política pública, en el país, donde se discutan temas relacionados con esta problemática”.
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Los detalles del escrito de acusación de la Fiscalía contra Nicolás Petro
El documento de 83 páginas revela que la Fiscalía tiene en su poder más de 60 pruebas documentales, 36 testimonios, incluidos los de Day Vásquez, y más de 25 declaraciones contra Nicolas Petro.
