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Panamá Papers
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Más de $3 billones han movido colombianos involucrados con Panama Papers: Dian
La Dian identificó 400 estructuras a través de las cuales se estaban realizando estas operaciones internacionales de dineros colombianos enviados a paraísos fiscales.
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Expertos de comité sobre Panama Papers renuncian por “falta de transparencia”
El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y el especialista anticorrupción suizo Mark Pieth abandonaron el comité creado tras el escándalo.
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La Dian prepara mil requerimientos de personas involucradas con Panama Papers
El director de la Dian, Santiago Rojas, entregó los primeros avances sobre la investigación de los Panama Papers que realiza el grupo especial de auditores de la entidad.
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Ingeniero informático de Mossack Fonseca fue detenido en Ginebra
Un técnico informático en Ginebra de la firma de abogados Mossack Fonseca, protagonista del escándalo de los papeles de Panamá, fue detenido por la policía suiza, informó este miércoles el diario Le Temps.
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Dian encontró primer caso de lavado de activos de colombianos en Panamá Papers
Un grupo empresarial montó cerca de 30 compañías de papel para lavar dinero de actividades ilegales en Panamá.
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Dinero que tienen colombianos en Panamá es una cifra muy grande: MinHacienda
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo, sin embargo, que aún es prematuro decir cuánto está escondiendo el 65% de las personas que aparecen los Panama Papers y que no declararon en Colombia.
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Colombianos tendrían $30 billones en Panamá sin declarar: DIAN
La DIAN realizó una investigación sobre los colombianos que resultaron vinculados a los Panamá Papers y determinó que de las 1.200 empresas y personas naturales hay 780 que no tienen declarados en Colombia los activos que tienen en Panamá.
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Exalcalde de Cali aclara su presunta vinculación con los Panama Papers
En diálogo con Blu Radio, el exalcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, respondió algunas versiones de redes sociales que vinculan a una de sus empresas familiares con los papeles de Panamá. Guerrero explicó que esa empresa se creó legalmente y que fue cerrada sin que se hiciera ninguna negociación.
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Dian prepara entre 400 y 500 investigaciones por Panama Papers
El director de la Dian indicó que la información recaudada les permitirá poder adelantar ese número de investigaciones.
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Debemos establecer quiénes se benefician de las offshore: José Ugaz
En la Cumbre contra Corrupción,José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, resaltó la importancia de establecer registros de las empresas offshore.
