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Panamá Papers
Panamá Papers
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Fiscalía investigará los Panama Papers hasta que DIAN notifique presunto delito
Así lo anunció el fical general (e) Jorge Fernando Perdomo quien anunció un trabajo mancomunado con la UIAF y la DIAN.
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DIAN contempla pedir información a Gobierno de Varela por Panama Papers
La petición se haría aprovechando el reciente acuerdo de intercambio de información tributaria celebrado entre ambos países.
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El dato: Empresa que hizo estudios de metro en Bogotá aparece en Panama Papers
El proyecto del metro subterráneo del alcalde Gustavo Petro aparece salpicado ahora en el escándalo de los Panama Papers.
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Son 1.854 empresas que aparecen relacionadas con Colombia en Panama Papers
Algunos nombres ya habían sido publicados por la iniciativa ‘Connectas.org‘.
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Disponibles en línea parte de los papeles de Panamá
Una parte de los Papeles de Panamá, que revelan la magnitud de la evasión fiscal a nivel planetario, fueron puestos en línea este lunes por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
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El ‘Garganta profunda’ de los Papeles de Panamá rompe su silencio
La "garganta profunda" de los denominados papeles de Panamá, conocido como John Doe (seudónimo habitual para ocultar una identidad), reclamó a la Comisión Europea (CE), al Parlamento británico y al Congreso de EEUU inmunidad para los filtradores que sacan a la luz actuaciones ilegales.
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Justicia de EE.UU. abre una investigación por los Panamá Papers
La justicia estadounidense abrió una investigación en Nueva York sobre hechos vinculados al escándalo de evasión fiscal conocido como papeles de Panamá, indicó el fiscal federal del estado de Nueva York en una carta a la que tuvo acceso el miércoles AFP.
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¿No entiende el caso de Panama Papers? Un experto se lo explica
Por medio de una filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el pasado 3 de abril el mundo conoció más de once millones de documentos que revelan la creación de empresas ‘offshore’ para que personajes de la vida pública administraran su patrimonio.
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Álvaro Uribe reveló detalles de sus cuentas bancarias en el extranjero
Luego de que el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, afirmara a través de su cuenta de Twitter que revelaría detalles sobre sus ahorros en el extranjero, el actual senador publicó en redes sociales un video en el que aclara que tiene un ahorro de 150 mil dólares en una cuenta bancaria en Estados Unidos.
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¿Cuándo es delito tener dinero en el exterior? Experto responde
El experto en finanzas personales Erich Lara explica En BLU Jeans cuándo es legal tener una cuenta en el exterior, en referencia del escándalo de los Panama Papers.
