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Con el propósito de afectar las finanzas de organizaciones multicrimen, la Policía Fiscal y Aduanera y la Fiscalía General de La Nación lograron desarticular una peligrosa banda dedicada al lavado de activos, tras la captura de nueve personas entre las ciudades de Barranquilla, Bogotá y Medellín, cuyas transacciones con países como Estados Unidos, Turquía, España, Venezuela y República Dominicana habrían superado la suma de los 57 mil millones de pesos.
El proceso investigativo inició en el año 2018, por medio de un informe de inteligencia de la Unidad de Información y Análisis Financiero, donde vincularon once empresas que realizaban dichas exportaciones ficticias hacia los países en mención, con injerencia criminal en las ciudades donde se materializaron las capturas en los últimos días.
Sobre los procesados, estos deberán responder por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, enfrentándose a penas que sobrepasarían los 10 y/o 15 años por su actuar criminal.
La general Sandra Hernández, comandante de la Región de Policía número 3, precisó que "en el marco de la operación 'Neptuno' con el propósito de afectar las finanzas de organizaciones multicrimen, La Policía Fiscal y Aduanera identificó por medio de metodologías especiales de investigación, como esta red de lavado de activos a través de empresas fachada recibían pagos como anticipos de futuras exportaciones que nunca se realizaban".
Cabe destacar que Yimmy Sánchez, alias 'El Chiqui', cabecilla de la organización delincuencial, fue capturado en la ciudad de Barranquilla por la Policía Nacional con fines de extradición en abril del año 2022, señalado de participar en esta red trasnacional de lavado de activos.
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