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Lavado de activos
Lavado de activos
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Fiscalía avanza en 5 casos de incautación de dinero para indagar posible lavado de activos
Hasta el momento se han legalizado tres capturas y se busca determinar si los recursos tienen relación con delitos electorales u otro origen irregular.
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Fiscalía abre dos líneas por lavado y corrupción en caso de escolta en La Guajira
Una de las líneas busca establecer si hay un posible delito de lavado de activos, para verificar el origen y destino del dinero.
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Procuraduría pide resolver si prueba reina contra Nicolás Petro es legal o no
Dice el ente de control que, sin una certeza sobre la legalidad del procedimiento en el que se extrajo la información del celular de Day Vásquez, no es posible dar inicio al juicio oral.
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Un millón de euros en bolsas de supermercado: cayó en España jefa colombiana al servicio de narcos
Las autoridades desmantelaron esta "organización criminal" que operaba como una red logística contratada por narcotraficantes para recoger, transportar, almacenar y entregar la droga a sus clientes, y descubrieron que Paula era la supuesta jefa.
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Estaban en cumbre mafiosa: Federico Gutiérrez sobre captura de panameño extraditable en Medellín
El mandatario reveló detalles sobre el operativo en el que cayó alias 'Balín'. Indicó que grupos delincuenciales locales prestan seguridad a capos internacionales.
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Defensa de Jorge Moreno, papá de Laura Moreno, propone acuerdo para evitar imputación por lavado
La Fiscalía investiga cómo la empresa fundada por Moreno, habría canalizado operaciones ficticias con el objetivo de simular e inflar costos y gastos inexistentes, lo que le habría permitido obtener beneficios económicos indebidos.
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Embargan 12 bienes por $7.300 millones a mujer extraditada por lavado ligado al narcotráfico
De acuerdo con la Fiscalía, los bienes afectados corresponden a seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos de comercio.
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Fiscalía pide cárcel para integrantes de red de corrupción judicial en casos de lavado de activos
La investigación también reveló que los presuntos integrantes de la red, aprovechando sus funciones como policía judicial, habrían eliminado elementos materiales probatorios y cometido errores procesales de manera deliberada para afectar el curso de los procesos.
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Red de corrupción judicial exigía hasta $1.000 millones para afectar procesos de lavado
Las exigencias económicas, de acuerdo con la investigación, habrían sido dirigidas al exnarcotraficante condenado Juan Carlos Ramírez, alias 'Manicomio', y a miembros de su familia.
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Día clave en proceso contra Nicolás Petro: juez decidirá qué pruebas aceptará para el juicio
El hijo del presidente es investigado por la presunta recepción irregular de recursos.
