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Lavado de activos
Lavado de activos
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Día clave en proceso contra Nicolás Petro: juez decidirá qué pruebas aceptará para el juicio
El hijo del presidente es investigado por la presunta recepción irregular de recursos.
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Video: influencer con más de 15 millones de seguidores es arrestado por nexos con el narcotráfico
La Policía capturó al influencer conocido por rifar autos y mostrar lujos en redes sociales; lo acusan de lavar dinero para una red criminal.
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En firme condena contra dos socios del empresario Aroch Mugrabi: los acusan de lavar dinero
La Corte Suprema dejó en firme la condena de 5 años de prisión contra Ricardo Munar y Fernando Rivera por enriquecimiento ilícito, al comprobar su participación en maniobras y exportaciones irregulares que aumentaron el patrimonio de empresas de Aroch Mugrabi.
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Piter Albeiro aclara: denuncia falsas acusaciones de lavado de dinero y recuerda su pasado
El comediante desmintió categóricamente las versiones que lo relacionan con actividades ilícitas y aseguró que se trata de una campaña de desprestigio con fines económicos.
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Declaración juramentada de Day Vásquez "sí fue voluntaria": Fiscalía
La Fiscalía y la Procuraduría se pronunciaron frente a las solicitudes hechas por la defensa de Nicolás Petro para que se excluyan varias pruebas en el próximo juicio contra el hijo mayor del presidente.
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Defensa de Nicolás Petro pide que no se admita declaración que rindió Day Vásquez en su casa
Se trata de la declaración jurada que dio pie a toda esta investigación contra el hijo mayor del presidente por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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Kevin Thobias: perfil del influencer millonario de Medellín que acusan de fraude y lavado
En las redes sociales de Kevin Thobias se refleja la vida ostentosa que lleva en Medellín, donde es conocido por su presencia en eventos exclusivos y por manejar lujosos carros deportivos, incluyendo su Cybertruck
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Capturan a reconocido influencer de Medellín por lavado de dinero y fraude
El reconocido creador de contenido contaba con un Tesla y una casa de lujos, incluso, hizo parte de eventos con Westcol y otros más.
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Capturaron a presunta responsable de lavar activos para la banda Los Triana en Medellín
A la mujer le fueron incautados en una oficina del sur de la ciudad, armas, información contable y más de $700 millones en efectivo.
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Fiscalía terminó su solicitud sobre exclusión de pruebas para el juicio de Nicolás Petro
La fiscal Laborde pidió que se excluya un dictamen sobre la credibilidad de Day Vásquez, solicitud que enfrentó a la representante del ente acusador y a la defensa del hijo mayor del presidente.
