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Lavado de activos
Lavado de activos
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Estaban en cumbre mafiosa: Federico Gutiérrez sobre captura de panameño extraditable en Medellín
El mandatario reveló detalles sobre el operativo en el que cayó alias 'Balín'. Indicó que grupos delincuenciales locales prestan seguridad a capos internacionales.
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Defensa de Jorge Moreno, papá de Laura Moreno, propone acuerdo para evitar imputación por lavado
La Fiscalía investiga cómo la empresa fundada por Moreno, habría canalizado operaciones ficticias con el objetivo de simular e inflar costos y gastos inexistentes, lo que le habría permitido obtener beneficios económicos indebidos.
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Embargan 12 bienes por $7.300 millones a mujer extraditada por lavado ligado al narcotráfico
De acuerdo con la Fiscalía, los bienes afectados corresponden a seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos de comercio.
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Fiscalía pide cárcel para integrantes de red de corrupción judicial en casos de lavado de activos
La investigación también reveló que los presuntos integrantes de la red, aprovechando sus funciones como policía judicial, habrían eliminado elementos materiales probatorios y cometido errores procesales de manera deliberada para afectar el curso de los procesos.
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Red de corrupción judicial exigía hasta $1.000 millones para afectar procesos de lavado
Las exigencias económicas, de acuerdo con la investigación, habrían sido dirigidas al exnarcotraficante condenado Juan Carlos Ramírez, alias 'Manicomio', y a miembros de su familia.
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Día clave en proceso contra Nicolás Petro: juez decidirá qué pruebas aceptará para el juicio
El hijo del presidente es investigado por la presunta recepción irregular de recursos.
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Video: influencer con más de 15 millones de seguidores es arrestado por nexos con el narcotráfico
La Policía capturó al influencer conocido por rifar autos y mostrar lujos en redes sociales; lo acusan de lavar dinero para una red criminal.
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En firme condena contra dos socios del empresario Aroch Mugrabi: los acusan de lavar dinero
La Corte Suprema dejó en firme la condena de 5 años de prisión contra Ricardo Munar y Fernando Rivera por enriquecimiento ilícito, al comprobar su participación en maniobras y exportaciones irregulares que aumentaron el patrimonio de empresas de Aroch Mugrabi.
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Piter Albeiro aclara: denuncia falsas acusaciones de lavado de dinero y recuerda su pasado
El comediante desmintió categóricamente las versiones que lo relacionan con actividades ilícitas y aseguró que se trata de una campaña de desprestigio con fines económicos.
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Declaración juramentada de Day Vásquez "sí fue voluntaria": Fiscalía
La Fiscalía y la Procuraduría se pronunciaron frente a las solicitudes hechas por la defensa de Nicolás Petro para que se excluyan varias pruebas en el próximo juicio contra el hijo mayor del presidente.
