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Lavado de activos
Lavado de activos
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Chats y otras múltiples pruebas que usará la Fiscalía en juicio contra Nicolás Petro
Audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro continuará este martes a las 9:00 de la mañana.
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Sin preacuerdo entre Fiscalía y Nicolás Petro: se agota el tiempo para el juicio
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, señaló que ya están en la fecha límite, pero no se ha presentado ninguna propuesta formal por parte del acusado.
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La solución que le ayudaría a no caer inocentemente en delitos como lavado de activos
Esta herramienta de Redeban no solo protege a las entidades financieras, sino también a usuarios.
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Fiscalía embargó bienes avaluados en más de $109.000 millones a red de lavado de activos
La administración de las propiedades incautadas será asumida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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Prueba de Fiscalía contra Aroch Mugrabi fue aceptada para juicio; caso podría precluir
La admisión de una prueba clave en el caso Aroch Mugrabi podría ser determinante, pero las dilaciones en el juicio amenazan con llevar a la prescripción y posible impunidad.
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Juez de Barranquilla absuelve a Alex Saab por proceso de lavado de activos
El abogado de Saab, Camilo Bocanegra Bernal, defendió la legalidad de las operaciones de Shatex, argumentando que la Fiscalía no pudo sustentar sus acusaciones.
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En España detienen dos personas en medio de operación contra lavado de dinero
Esta operación se realizó en contra del lavado de dinero proveniente de Venezuela. La investigación permanece secreta, se investigan además delitos de lavado de dinero, cohecho internacional y organización criminal.
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Nicolás Petro solicitará la nulidad de su proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos
El hijo del presidente argumentó que dentro del caso le han violado derechos procesales. La solicitud de nulidad de Nicolás Petro se conoce horas antes del arranque de la audiencia de acusación.
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JEP rechaza a hijo menor de alias 'La Gata' por no aportar a la verdad
José Julio Alfonso López, hijo de 'La Gata' Enilce López, enfrenta procesos por lavado de activos y condenas ligadas al paramilitarismo, la JEP lo rechaza por no aportar a la verdad
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Las mujeres que se enriquecieron con el dinero del narcotráfico del Clan del Golfo
La Dijín de la Policía capturó en Antioquia y Bolívar a cuatro mujeres que tenían relaciones sentimentales con cabecillas del Clan del Golfo, lo cual les permitía administrar bienes lujosos y comerciales.
