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Lavado de activos
Lavado de activos
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Con regaño al fiscal del caso, juez decidió suspender audiencia contra Nicolás Petro y Day Vásquez
Por “información indebida de parte de la Fiscalía”, la juez devolvió la carpeta al Centro de Servicios de Paloquemao.
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¿Por qué capturaron a Nicolás Petro?
La captura de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, junto con las acusaciones de financiamiento ilegal a la campaña presidencial, genera reacciones de todos los lados políticos en Colombia
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El ‘Turco’ Hilsaca y el ‘Hombre Marlboro’: los nombres clave en el escándalo de Nicolás Petro
Dentro de los reveladores testimonios que entregó Day Vásquez, el pasado 2 de marzo, también figuran nombres como los de Camilo Burgos, primo de Nicolás Petro; y Máximo Noriega, actual precandidato a la Gobernación del Atlántico.
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Captura de Nicolás Petro y Day Vásquez: así reaccionan las redes sociales
Escándalo por la captura de Nicolás Petro, hijo del presidente, y Day Vásquez por lavado de activos.
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"Me duele que uno de mis hijos pase por la cárcel; no presionaré decisiones de la Fiscalía": Petro
El presidente Gustavo Petro, en su cuenta de Twitter, lamentó la suerte que corrió su primogénito y anunció que no intervendrá en decisiones derivadas de la Fiscalía General de la Nación en este caso, que causó conmoción en el país.
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Capturan a Nicolás Petro y a su exesposa Day Vásquez: los acusan de lavado de activos
Nicolás Petro Burgos deberá responder por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, tras ser acusado por su expareja, Day Vásquez, de haber recibido cerca de 2.000 millones de pesos para la campaña a la presidencia de su padre.
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Medidas cautelares sobre 39 bienes de un exconcejal de Piedecuesta acusado de lavar dinero del ELN
El ente acusador ocupó 39 bienes avaluados en más de 56.000 millones de pesos pertenecientes al exconcejal de Piedecuesta, Santander, Raimundo Duarte, quien fue judicializado en septiembre de 2022.
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Corte Suprema avala extradición de Omar Ambuila, papá de Jenny Ambuila, requerido por lavado en EEUU
El caso de Ómar Ambuila tomó mayor relevancia después de que su hija, Jenny Ambuila, apareciera en fotografías en las redes sociales en autos lujosos como un Lamborghini y con accesorios de grandes marcas, lo que ha sumado a las investigaciones.
