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Según la investigación de la Fiscalía, los presuntos integrantes de la banda ‘Los Vallenatos’ instalaban locales donde vendían productos agrícolas y de construcción en diferentes ciudades del país, ofrecían mercancía a precios muy bajos y cuando el cliente iba a realizar la compra, le exigían un pago anticipado del 50 % que debía ser consignado en cuentas bancarias, para posteriormente desaparecer sin que las víctimas pudieran recuperar su dinero.
El cuerpo técnico del CTI de la Fiscalía, luego de la investigación, pudo identificar que operaban con otra modalidad de robo, pues tenían un portal virtual de venta de productos agrícolas en Anserma (Caldas) y una persona fue víctima de la banda al comprar 150 gallinas ponedoras a 16.000 pesos cada una, y siete bultos de concentrado a un precio muy económico. El total fue de casi 3 millones de pesos que fueron consignados por la víctima, a quien estafaron y no pudo recuperar ese dinero.
Ya van 39 denuncias interpuestas contras estas personas en diferentes ciudades del país, las cuales fueron relacionadas en la investigación. Las víctimas aseguran que fueron estafadas y entregaron en total cerca de 313 millones de pesos. Durante el curso de las audiencias se conoció que están en proceso 51 denuncias más por hechos similares.
Para que los presuntos delincuentes pudieran operar, crearon una empresa fachada constituida legalmente en la Cámara de Comercio y que era usada presuntamente para poder engañar a las víctimas.
A los siete presuntos integrantes de esta banda los capturaron de manera simultánea en Valledupar (Cesar), Bucaramanga (Santander) y Cúcuta (Norte de Santander). Durante las diligencias se incautaron equipos celulares, documentos y recibos de consignación de las víctimas, entre otros.
La Fiscalía imputó a Yeiber Enrique Arias Gómez, Mayra del Valle Martínez Beleño, Marley Cáceres Sanabria, Francisco Javier Salazar Vargas, Yohanis Paola Escorcia Jiménez, Bisabeth María Jiménez Meriño y Carmen Beatriz Segovia Beleño los delitos de concierto para delinquir en concurso con estafa en masa.
Estas dos personas, Salazar Vargas y Arias Gómez, aceptaron los delitos formulados por la Fiscalía y un juez de control de garantías los cobijó con medida de aseguramiento domiciliaria, a Yohanis Paola, Bisabeth María y Carmen Beatriz, quienes no aceptaron cargos, fueron enviadas a la cárcel. Los dos restantes no se allanaron a los cargos y recibieron detención domiciliaria.
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