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Enriquecimiento ilícito
Enriquecimiento ilícito
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Fiscal general Francisco Barbosa no aceptó recusación en el caso de Nicolás Petro
El fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró que La Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra en el caso de Nicolás Petro. Además, el jefe del ente acusador recalcó él no está encargado de la indagación que cursa en contra del diputado del Atlántico.
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Quedó en libertad el hijo de Enilce López, ‘La Gata’; fue nombrado facilitador de paz
Jorge Luis Alfonso López, a quien se le otorgó la boleta de libertad el pasado 2 de febrero, ahora será facilitador de paz del Gobierno de Gustavo Petro.
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Capturado en un parqueadero de Robledo, Medellín, hombre que llevaba más de $1.000 millones
El implicado capturado en Robledo no pudo justificar la procedencia de la millonaria suma. Un juez rechazó la petición de medida intramural, pero dispuso que deberá seguir vinculado al proceso.
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EE. UU. detuvo a jefe ruso de plataforma Bitzlato de criptomonedas y lo acusó por lavado de dinero
Casi el 50 % de la actividad conocida de Bitzlato entre 2019 y 2021 implicó financiación ilícita rusa.
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Libre concejal de Piedecuesta acusado por la Fiscalía de comprar bienes con dineros del ELN
El concejal de Piedecuesta, Raimundo Duarte Díaz, era presuntamente el encargado de adquirir, vigilar, administrar y ocultar 41 bienes inmuebles y 24 vehículos comprados con dineros del ELN.
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Quedó en libertad el exjefe paramilitar alias ‘Gordo Lindo’ por tiempo cumplido
Alias 'Gordo Lindo' fue extraditado a EE. UU. en 2008 y, posteriormente, recapturado en Colombia.
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Concejal de Piedecuesta capturado por lavado de activos habría movido $13.000 millones del ELN
Otras dos personas fueron capturadas en la operación 'Esparta' por tener presuntos nexos con el grupo guerrillero.
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Ordenan levantar medidas cautelares a bienes de Armando Benedetti, embajador de Colombia en Caracas
La orden la impartió un juez especializado en extinción de dominio que revocó la suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre un apartamento y un leasing habitacional.
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Aida Victoria Merlano niega enriquecimiento ilícito: “Pelearé hasta el final por mi inocencia”
De acuerdo con la Fiscalía, Aida Victoria Merlano no ha podido justificar el patrimonio obtenido a través de la empresa Esaid S.A.S.
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Aida Victoria Merlano niega enriquecimiento ilícito: “Solo tengo un apartamento y lo pago a cuotas"
"De pronto la gente se imaginará que yo tengo casas en toda Colombia y no", dijo Aida Victoria Merlano en Mañanas Blu.
