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Lavado de activos
Lavado de activos
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Juez de Barranquilla absuelve a Alex Saab por proceso de lavado de activos
El abogado de Saab, Camilo Bocanegra Bernal, defendió la legalidad de las operaciones de Shatex, argumentando que la Fiscalía no pudo sustentar sus acusaciones.
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En España detienen dos personas en medio de operación contra lavado de dinero
Esta operación se realizó en contra del lavado de dinero proveniente de Venezuela. La investigación permanece secreta, se investigan además delitos de lavado de dinero, cohecho internacional y organización criminal.
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Nicolás Petro solicitará la nulidad de su proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos
El hijo del presidente argumentó que dentro del caso le han violado derechos procesales. La solicitud de nulidad de Nicolás Petro se conoce horas antes del arranque de la audiencia de acusación.
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JEP rechaza a hijo menor de alias 'La Gata' por no aportar a la verdad
José Julio Alfonso López, hijo de 'La Gata' Enilce López, enfrenta procesos por lavado de activos y condenas ligadas al paramilitarismo, la JEP lo rechaza por no aportar a la verdad
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Las mujeres que se enriquecieron con el dinero del narcotráfico del Clan del Golfo
La Dijín de la Policía capturó en Antioquia y Bolívar a cuatro mujeres que tenían relaciones sentimentales con cabecillas del Clan del Golfo, lo cual les permitía administrar bienes lujosos y comerciales.
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Cirujanos con información falsa y dinero en autopartes: los casos contra delitos fiscales
En los últimos cuatro años, la Fiscalía descubrió el blanqueo de casi $28 billones en el país e incautó mercancía de lavado de activos.
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Los escándalos que marcaron el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el 2023
Como si se tratara de una telenovela, los dos casos tuvieron como ingredientes problemas amorosos, venganzas y disputas personales que entorpecieron el desempeño del Gobierno de Petro.
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Desarticulan en Argentina red de lavado de dinero y narcotráfico conectada con el fútbol español
Se estima que estas operaciones de lavado de dinero generaron ganancias por la suma de cuatro millones de dólares entre 2020 y 2021.
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Capturan a hombre que lavaba dinero del narcotráfico con actividades de marketing en Bucaramanga
El capturado facilitaba el ingreso de dineros provenientes de Estados Unidos, países de Centroamérica y Europa.
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Nicolás Petro Foto: AFPPrimiciaJuicio contra Nicolás Petro se realizará en Barranquilla; Corte Suprema negó solicitud de la defensa
La defensa de Nicolás Petro había pedido trasladar el juicio a Bogotá, pero la Corte Suprema desestimó la solicitud porque la mayoría de presuntos delitos habrían ocurrido en Barranquilla.
