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Lavado de activos
Lavado de activos
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Narcotraficante italiano entrega isla artificial en Dubai, durante un juicio por tráfico de cocaína
Durante su juicio por importar más de 7 millones de toneladas de cocaína, el narcotraficante italiano Raffaele Imperiale, asociado al crimen organizado, ha cedido a Italia la propiedad de una isla artificial en Dubai.
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EN VIVO: audiencia contra Nicolás Petro por presunta financiación ilegal en campaña
La Fiscalía General de la Nación iniciará la audiencia de acusación contra Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico por cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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Capturados nueve extraditables señalados de narcotráfico y lavado de activos
Entre los extraditables detenidos está alias 'Coronel', quien habría camuflado cocaína en fruta congelada para sacarla del país.
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Gobierno incluirá 'financiación del terrorismo' como prioridad en comisión contra lavado de activos
En un borrador de decreto se reconoce, “que no existe un órgano de política pública, en el país, donde se discutan temas relacionados con esta problemática”.
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Los detalles del escrito de acusación de la Fiscalía contra Nicolás Petro
El documento de 83 páginas revela que la Fiscalía tiene en su poder más de 60 pruebas documentales, 36 testimonios, incluidos los de Day Vásquez, y más de 25 declaraciones contra Nicolas Petro.
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Tras libertad de Nicolás Petro, oposición pide agilizar investigación y proteger vida del exdiputado
Desde los partidos de oposición como Cambio Radical pidieron a las autoridades deben actuar rápidamente ante el testimonio del exdiputado a la Fiscalía General de la Nación.
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“Nicolás Petro está dispuesto a colaborar con lo que sea”: abogado defensor
David Teleki, abogado de Nicolás Petro, habló en Noticias de la Mañana sobre el proceso que se adelanta contra el hijo del presidente de la República y la decisión del juez del caso de dejarlo en libertad, pero con restricciones.
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Libre, pero con restricciones, Nicolás Petro
Según la Fiscalía, Nicolás Petro admitió que dinero proveniente de un antiguo capo del narcotráfico ingresó a la campaña presidencial de su padre.
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Petro ya tiene abogado para enfrentar escándalo por presunta financiación ilegal de su campaña
Así lo hizo saber a través de un comunicado que publicó por medio de su cuenta de Twitter. El mandatario aseguró que continuará “decididamente su agenda presidencial”.
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Corte de EEUU concede a Fiscalía más tiempo para responder apelación en caso Saab
La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito aceptó la petición de la Fiscalía de más tiempo para revisar el "extenso" caso compuesto por más de 26.000 palabras, según señaló en la moción de los fiscales.
