La cadena Supercundi era un próspero negocio con apariencia de legalidad cuyo último balance financiero reportaba ingresos anuales por más de 254 mil millones de pesos, correspondientes al año 2016 (25% más que en 2015), según pudo establecer BLU Radio.
En un informe enviado a los socios, se presentaba como una de las 900 empresas más grandes del país. De hecho, sus ventas en 2016 totalizaron 259 mil millones de pesos, 44 por ciento más que en 2015, de acuerdo con los estados financieros.
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Los 24 almacenes sumaban más de 17 mil 500 metros cuadrados, generaban 1.100 empleos directos y 300 indirectos. Adelantaba un ambicioso plan de expansión con la apertura de locales en Armenia, Puerto Boyacá y Anapoima.
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A finales de octubre pasado, la Superintendencia de Sociedades ordenó al representante legal de Supercundi S.A que presentara un informe sobre prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, ante la probabilidad de que la empresa pudiera ser utilizada como vehículo para este tipo de delitos.
Un reciente informe de la firma de revisoría fiscal Soluciones Empresariales y Financieras S.A.S conceptuó en el año 2017 que no existía evidencia de fraude en los estados financieros.
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