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Lavado de activos
Lavado de activos
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Investigan mujeres por lavado de dinero ligado a red que controlaba venta de huevo en Buenaventura
La Fiscalía las señala de mover más de 4.800 millones de pesos de manera ilegal. De esta manera, lograban controlar el mercado y obtener ganancias millonarias.
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Defensa de Nicolás Petro pide archivar investigación disciplinaria en su contra
Alegan que dos años después de iniciado el proceso, el Ministerio Público aún no ha formulado cargos contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro.
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Celular de Nicolás Petro tendría "abundante información" sobre posible lavado de activos
La información fue revelada por la fiscal del caso, en el desarrollo de la entrega de detalles de las pruebas que utilizará durante la audiencia.
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Day Vásquez denunció que está siendo acosada: “No he podido identificar el vehículo”
La denuncia, que supera las 20.000 visualizaciones, ha despertado todo tipo de comentarios a solo unos días de la parte final de las audiencias preparatorias del juicio de su expareja Nicolás Petro.
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UNGRD: a juicio Sandra Ortiz por lavados de activos y tráfico de influencias
La exconsejera Sandra Ortiz fue acusada por lavado de activos y tráfico de influencias en un caso que involucra coimas y corrupción en la UNGRD.
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Chats y otras múltiples pruebas que usará la Fiscalía en juicio contra Nicolás Petro
Audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro continuará este martes a las 9:00 de la mañana.
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Sin preacuerdo entre Fiscalía y Nicolás Petro: se agota el tiempo para el juicio
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, señaló que ya están en la fecha límite, pero no se ha presentado ninguna propuesta formal por parte del acusado.
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La solución que le ayudaría a no caer inocentemente en delitos como lavado de activos
Esta herramienta de Redeban no solo protege a las entidades financieras, sino también a usuarios.
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Fiscalía embargó bienes avaluados en más de $109.000 millones a red de lavado de activos
La administración de las propiedades incautadas será asumida por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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Prueba de Fiscalía contra Aroch Mugrabi fue aceptada para juicio; caso podría precluir
La admisión de una prueba clave en el caso Aroch Mugrabi podría ser determinante, pero las dilaciones en el juicio amenazan con llevar a la prescripción y posible impunidad.
