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Lavado de activos
Lavado de activos
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Defensa de Nicolás Petro pide que no se admita declaración que rindió Day Vásquez en su casa
Se trata de la declaración jurada que dio pie a toda esta investigación contra el hijo mayor del presidente por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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Kevin Thobias: perfil del influencer millonario de Medellín que acusan de fraude y lavado
En las redes sociales de Kevin Thobias se refleja la vida ostentosa que lleva en Medellín, donde es conocido por su presencia en eventos exclusivos y por manejar lujosos carros deportivos, incluyendo su Cybertruck
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Capturan a reconocido influencer de Medellín por lavado de dinero y fraude
El reconocido creador de contenido contaba con un Tesla y una casa de lujos, incluso, hizo parte de eventos con Westcol y otros más.
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Capturaron a presunta responsable de lavar activos para la banda Los Triana en Medellín
A la mujer le fueron incautados en una oficina del sur de la ciudad, armas, información contable y más de $700 millones en efectivo.
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Fiscalía terminó su solicitud sobre exclusión de pruebas para el juicio de Nicolás Petro
La fiscal Laborde pidió que se excluya un dictamen sobre la credibilidad de Day Vásquez, solicitud que enfrentó a la representante del ente acusador y a la defensa del hijo mayor del presidente.
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Fiscalía insiste en que se rechacen pruebas de defensa de Nicolás Petro por "impertinentes"
La fiscal del caso pidió que se desestime como pruebas de la defensa una solicitud para acceder al teléfono de Day Vásquez y un informe sobre el supuesto perfil psicológico de esta testigo.
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Fiscalía rechaza varias pruebas solicitadas por Nicolás Petro: hasta declaraciones de Day
La Fiscalía fue insistente en que la defensa debía trasladar a la Fiscalía todo su material probatorio a más tardar el 23 de abril de 2025, pero "el abogado no lo hizo, sino hasta el pasado 20 de mayo".
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Denuncia del 'Turco' Hilsaca contra Day Vásquez sería clave en juicio contra Nicolás Petro
La defensa busca usar a su favor esta denuncia que interpuso Hilsaca en 2023 por los delitos de injuria y calumnia.
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Acusación de Day Vásquez será en agosto, pero antes buscará nuevo acuerdo con la Fiscalía
Day será acusada por la violación de datos personales que habría cometido contra Laura Ojeda y a su amiga Génesis Leal, pero estaría dispuesta a aceptar responsabilidades a cambio de beneficios.
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Fiscalía imputará cargos a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, por escándalo en UNGRD
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, enfrentará cargos por corrupción en la UNGRD, incluyendo cohecho, peculado y lavado de activos, según la Fiscalía.
