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Lavado de activos
Lavado de activos
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Fiscalía insiste en que se rechacen pruebas de defensa de Nicolás Petro por "impertinentes"
La fiscal del caso pidió que se desestime como pruebas de la defensa una solicitud para acceder al teléfono de Day Vásquez y un informe sobre el supuesto perfil psicológico de esta testigo.
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Fiscalía rechaza varias pruebas solicitadas por Nicolás Petro: hasta declaraciones de Day
La Fiscalía fue insistente en que la defensa debía trasladar a la Fiscalía todo su material probatorio a más tardar el 23 de abril de 2025, pero "el abogado no lo hizo, sino hasta el pasado 20 de mayo".
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Denuncia del 'Turco' Hilsaca contra Day Vásquez sería clave en juicio contra Nicolás Petro
La defensa busca usar a su favor esta denuncia que interpuso Hilsaca en 2023 por los delitos de injuria y calumnia.
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Acusación de Day Vásquez será en agosto, pero antes buscará nuevo acuerdo con la Fiscalía
Day será acusada por la violación de datos personales que habría cometido contra Laura Ojeda y a su amiga Génesis Leal, pero estaría dispuesta a aceptar responsabilidades a cambio de beneficios.
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Fiscalía imputará cargos a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, por escándalo en UNGRD
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, enfrentará cargos por corrupción en la UNGRD, incluyendo cohecho, peculado y lavado de activos, según la Fiscalía.
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Investigan mujeres por lavado de dinero ligado a red que controlaba venta de huevo en Buenaventura
La Fiscalía las señala de mover más de 4.800 millones de pesos de manera ilegal. De esta manera, lograban controlar el mercado y obtener ganancias millonarias.
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Defensa de Nicolás Petro pide archivar investigación disciplinaria en su contra
Alegan que dos años después de iniciado el proceso, el Ministerio Público aún no ha formulado cargos contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro.
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Celular de Nicolás Petro tendría "abundante información" sobre posible lavado de activos
La información fue revelada por la fiscal del caso, en el desarrollo de la entrega de detalles de las pruebas que utilizará durante la audiencia.
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Day Vásquez denunció que está siendo acosada: “No he podido identificar el vehículo”
La denuncia, que supera las 20.000 visualizaciones, ha despertado todo tipo de comentarios a solo unos días de la parte final de las audiencias preparatorias del juicio de su expareja Nicolás Petro.
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UNGRD: a juicio Sandra Ortiz por lavados de activos y tráfico de influencias
La exconsejera Sandra Ortiz fue acusada por lavado de activos y tráfico de influencias en un caso que involucra coimas y corrupción en la UNGRD.
